| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 株式会社マツオカコーポレーション |
| EDINETコード、DEI | E33574 |
| 証券コード、DEI | 3611 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 株式会社マツオカコーポレーション |
| 提出理由 | 当社は、2025年６月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | (1) 株主総会が開催された年月日2025年６月27日 (2) 決議事項の内容 第１号議案 剰余金処分の件イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額１株につき金90円 総額 939,369,420円ロ 効力発生日2025年６月30日 第２号議案 取締役９名選任の件松岡典之、渡邉篤史、田村保治、馬場誠、金子浩幸、松岡辰徳、江島貴志、中川康明及びニクライ ペーテルの９氏を取締役に選任するものであります。 第３号議案 監査役４名選任の件栗山文宏、上野健次、岡耕一郎及び松本久幸の４氏を監査役に選任するものであります。 第４号議案 取締役の報酬額改定の件取締役の報酬額を上限年額３億円（使用人兼務取締役の使用人給与分を含まない）（うち社外取締役分は年額30百万円以内）に改定するものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％) 第１号議案剰余金処分の件64,4452950 (注)１可決94.54 第２号議案取締役９名選任の件 (注)２ 松岡 典之61,7133,0270可決90.53渡邉 篤史64,2215190可決94.21田村 保治64,1136270可決94.05馬場 誠64,1485920可決94.10金子 浩幸64,1785620可決94.14松岡 辰徳64,1925480可決94.16江島 貴志64,1695710可決94.13中川 康明64,0996410可決94.03ニクライ ペーテル64,2155250可決94.20 第３号議案監査役４名選任の件 (注)２ 栗山 文宏64,1585820可決94.11上野 健次61,6603,0800可決90.45岡 耕一郎64,2654750可決94.27松本 久幸64,2524880可決94.25第４号議案取締役の報酬額改定の件63,97374621 (注)１可決93.84 (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 |