| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 株式会社トランザクション・メディア・ネットワークス |
| EDINETコード、DEI | E38491 |
| 証券コード、DEI | 5258 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 株式会社トランザクション・メディア・ネットワークス |
| 提出理由 | １【提出理由】 2025年６月26日開催の当社第18回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | ２【報告内容】 (1）当該株主総会が開催された年月日2025年６月26日 (2）当該決議事項の内容 第１号議案 定款一部変更の件当社及び当社子会社の事業内容の拡大及び今後の事業展開に備えるため、当社定款第２条（目的）に目的事項の追加をする。 また、その他の条文についても、必要に応じて順序の変更等を行う。 第２号議案 資本準備金の額の減少の件１．資本準備金の額の減少の理由今後の機動的な資本政策に備えるとともに、財務戦略上の柔軟性を確保することを目的として、会社法第448条第１項の規定に基づき、資本準備金の額を減少し、その他資本剰余金に振り替える。 ２．資本準備金の額の減少の内容（１）減少する資本準備金の額資本準備金の額3,165,100,415円のうち全額を減少し、その減少額全額をその他資本剰余金に振り替え、減少後の資本準備金の額を０円とする。 （２）資本準備金の額の減少が効力を生ずる日2025年６月26日 第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）６名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）として、大高敦、谷本健、小松原道高、山内研司、飯田剛信、菅野沙織を選任する。 (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％） 第１号議案268,7952,676－（注）１可決 99.01 第２号議案268,0633,411－（注）２可決 98.74 第３号議案 （注）３ 大高敦266,1805,194－可決 98.09谷本健266,6954,679－可決 98.28小松原道高266,7234,651 可決 98.29山内研司266,6434,731 可決 98.26飯田剛信266,7324,642 可決 98.29菅野沙織266,2815,093 可決 98.12（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上の賛成によります。 ２．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によります。 ３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。 (4）本総会における決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示にかかる議決権の数に本総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由事前行使分、および本総会当日出席の株主から各議案の賛成および反対が確認できた議決権数の集計により各決議事項が可決又は否決されるための要件を満たしたため、本総会当日出席の株主について、各議案の賛否が確認できない議決権数は加算しておりません。 以 上 |