| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 東京テアトル株式会社 |
| EDINETコード、DEI | E04589 |
| 証券コード、DEI | 9633 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 東京テアトル株式会社 |
| 提出理由 | １【提出理由】 2025年６月27日開催の当社第109回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | ２【報告内容】 (1）当該株主総会が開催された年月日2025年６月27日 (2）当該決議事項の内容 第１号議案 剰余金の処分の件 期末配当に関する事項 ① 配当財産の種類 金銭とする。 ② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額 当社普通株式１株につき金10円 総額 68,957,050円 ③ 剰余金の配当が効力を生じる日 2025年６月30日 第２号議案 定款一部変更の件法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役に関する規定を新設して補欠監査役の選任決議の有効期間を定めるとともに、補欠監査役が監査役に就任した場合の任期を明確にするものであります。 第３号議案 取締役８名選任の件取締役として、太田和宏、松岡毅、千葉久司、小倉誠、山崎淳一、猪山雄央、小澤直樹、馬場清の８氏を選任するものであります。 第４号議案 補欠監査役１名選任の件補欠監査役として、稲葉渉氏を選任するものであります。 (3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％） 第１号議案剰余金の処分の件38,0571,1240（注）１可決96.65 第２号議案定款一部変更の件38,0921,0890（注）２可決96.74 第３号議案取締役８名選任の件 太田 和宏37,2461,9350（注）３可決94.59 松岡 毅37,3501,831094.85 千葉 久司37,4481,733095.10 小倉 誠37,4641,717095.14 山崎 淳一37,4291,752095.05 猪山 雄央37,3601,821094.88 小澤 直樹37,1182,063094.26 馬場 清37,3771,804094.92第４号議案補欠監査役１名選任の件 稲葉 渉37,7011,4800（注）３可決95.74（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。 ３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以 上 |