| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 王子ホールディングス株式会社 |
| EDINETコード、DEI | E00642 |
| 証券コード、DEI | 3861 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 王子ホールディングス株式会社 |
| 提出理由 | 2025年６月27日開催の当社第101回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | （１）当該株主総会が開催された年月日2025年６月27日 （２）当該決議事項の内容 第１号議案 定款一部変更の件執行役員に関する規定を設け、また、取締役だけではなく執行役員からも社長及び副社長を選定できるよう変更を行い、この社長に関する規定の変更に伴い株主総会の招集権者及び議長について変更する。 また、社外取締役を含む取締役が取締役会の招集権者及び議長となることを可能とするための変更を行う。 第２号議案 取締役９名選任の件取締役として、加来正年、磯野裕之、鎌田和彦、長谷部明夫、田熊聡、長井聖子、小川広通、福田佐知子、村木厚子を選任する。 長井聖子、小川広通、福田佐知子、村木厚子は、社外取締役候補者である。 第３号議案 監査役３名選任の件監査役として、相馬治子、千森秀郎、福地啓子を選任する。 千森秀郎、福地啓子は、社外監査役候補者である。 第４号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度改定の件取締役（社外取締役を除く）に対して導入している業績連動型株式報酬制度について、より中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的に制度を改定する。 第５号議案 監査役の報酬限度額改定の件監査役の報酬限度額を、年額９千７百万円以内から年額１億２千万円以内に改定する。 （３）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 議案賛成（個）反対（個）棄権（個）賛成率（％）決議結果 第１号議案7,579,0787,11791498.65可決 第２号議案 加来 正年7,355,056231,23691495.73可決磯野 裕之7,484,262102,03191497.41可決鎌田 和彦7,496,86989,42491497.58可決長谷部 明夫7,497,79088,50391497.59可決田熊 聡7,493,10893,18491497.53可決長井 聖子7,565,35120,94491498.47可決小川 広通7,565,61920,67691498.47可決福田 佐知子7,566,13920,15691498.48可決村木 厚子7,567,39218,90391498.49可決 第３号議案 相馬 治子7,517,95168,26791497.85可決千森 秀郎7,574,25711,96291498.58可決福地 啓子7,572,07814,14191498.56可決第４号議案7,530,20756,01791498.01可決第５号議案7,563,58621,6161,99698.44可決 （注）各議案の可決要件は次のとおりです。 ・ 第１号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成です。 ・ 第２号議案及び 第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。 ・第４号議案及び第５号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。 （４）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主（委任状による出席を含む）から議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 以 上 |