| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 古河機械金属株式会社 |
| EDINETコード、DEI | E00032 |
| 証券コード、DEI | 5715 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 古河機械金属株式会社 |
| 提出理由 | １【提出理由】 2025年6月27日開催の当社第158回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | ２【報告内容】 (1）当該株主総会が開催された年月日2025年6月27日 (2）当該決議事項の内容第1号議案 剰余金処分の件 期末配当に関する事項 ① 配当財産の種類 金銭 ② 配当財産の割当てに関する事項およびその総額 当社普通株式1株につき金40円00銭（うち、普通配当30円00銭、記念配当10円00銭） 総額 1,415,589,720円 ③ 剰余金の配当が効力を生じる日 2025年6月30日 第2号議案 取締役9名選任の件 取締役として、宮川尚久、中戸川稔、荻野正浩、名塚龍己、今野光一郎、岩間和義、迎陽一、 西野和美および中村裕明を選任する。 第3号議案 監査役1名選任の件 監査役として、酒井宏之を選任する。 第4号議案 補欠監査役1名選任の件 補欠監査役として、都留綾子を選任する。 (3）決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）議決権行使総数（個）決議の結果（賛成割合）第1号議案 剰余金処分の件289,4832280291,141可決（99.43%）第2号議案 取締役9名選任の件 宮川 尚久259,73529,9605291,130可決（89.21%）中戸川 稔261,37828,3175291,130可決（89.78%）荻野 正浩288,9537425291,130可決（99.25%）名塚 龍己288,9937025291,130可決（99.26%）今野 光一郎289,0176785291,130可決（99.27%）岩間 和義288,8468495291,130可決（99.21%）迎 陽一288,6161,0795291,130可決（99.13%）西野 和美289,0246715291,130可決（99.27%）中村 裕明288,8148815291,130可決（99.20%）第3号議案 監査役1名選任の件 酒井 宏之276,07513,6390291,144可決（94.82%）第4号議案 補欠監査役1名選任の件 都留 綾子289,0666490291,145可決（99.28%） （注）1. 第1号議案の可決要件は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。 2. 第2号議案、第3号議案および第4号議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権（353,380個）の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。 3. 議決権行使総数とは、本総会前日までの事前行使による議決権数と本総会当日に出席した株主の議決権数の合計です。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権は、上記表の賛成、反対および棄権の各個数に加算しておりません。 したがいまして、上記表の賛成、反対および棄権の各個数の合計と議決権行使総数は一致しません。 以 上 |