| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | JＸ金属株式会社 |
| EDINETコード、DEI | E01081 |
| 証券コード、DEI | 5016 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | ＪＸ金属株式会社 |
| 提出理由 | 2025年６月27日開催の当社2025年３月期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき提出するものです。 |
| 株主総会における決議 | (1）株主総会が開催された年月日2025年６月27日 (2） 決議事項の内容 第１号議案 剰余金の処分の件期末配当に関する事項① 配当財産の種類金銭② 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額当社普通株式１株当たり金18円 総額16,712,335,836円③ 剰余金の配当が効力を生じる日2025年６月30日 第２号議案 監査等委員でない取締役６名選任の件監査等委員でない取締役として、村山誠一、林陽一、菅原静郎、太内義明、所千晴、伊藤元重を選任する。 第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件監査等委員である取締役として、佐久間総一郎、二宮雅也、川口里香を選任する。 第４号議案 監査等委員でない取締役(社外取締役を除く。 )に対する業績連動型株式報酬の額及び内容決定の件監査等委員でない取締役（社外取締役を除く。 ）の報酬等として、新たに信託を利用した業績連動型株式報酬制度を導入する。 (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成数（個）反対数（個）棄権数（個）賛成率決議の結果 第１号議案5,877,94848,45176098.81%可決 第２号議案 村山 誠一5,816,078110,31476097.77%可決 林 陽一5,819,343107,04976097.82%可決 菅原 静郎5,875,01751,37676098.76%可決 太内 義明5,875,13851,25576098.76%可決 所 千晴5,849,56276,83176098.33%可決 伊藤 元重5,831,21495,17876098.02%可決 第３号議案 佐久間 総一郎5,878,47747,97976098.81%可決 二宮 雅也5,876,24950,20776098.78%可決 川口 里香5,879,27747,17976098.83%可決第４号議案5,863,42163,00576098.56%可決 (注）各議案の可決要件は次のとおりであります。 １． 第１号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。 ２． 第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。 ３． 第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。 ４．第４号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本定時株主総会前日までの議決権行使分及び当日出席の一部の株主からの各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、全ての議案の可決又は否決が明らかになったことから、本定時株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。 以 上 |