| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | ユアサ・フナショク株式会社 |
| EDINETコード、DEI | E00456 |
| 証券コード、DEI | 8006 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | ユアサ・フナショク株式会社 |
| 提出理由 | １【提出理由】 2025年６月27日開催の当社第54回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | ２【報告内容】 (1）当該株主総会が開催された年月日2025年６月27日 (2）当該決議事項の内容 第１号議案 剰余金の処分の件期末配当に関する事項当社普通株式１株につき120円 総額 529,520,040円 第２号議案 取締役９名選任の件山田共之、奥田良三、林伸二、和氣満美子、足立政治、石橋宏、大山修一、野田聡、三木智史の９名を取締役に選任するものであります。 第３号議案 補欠監査役１名選任の件木原新二を補欠監査役に選任するものであります。 第４号議案 取締役（社外取締役を除く。 ）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件取締役（社外取締役を除く。 ）に譲渡制限付株式を割当てるものであります。 (3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％） 第１号議案36,758285－（注）１可決 99.23 第２号議案 山田 共之35,2481,795－（注）２可決 95.15奥田 良三36,834209－ 可決 99.44林 伸二36,834209－ 可決 99.44和氣 満美子36,864179－ 可決 99.52足立 政治36,864179－ 可決 99.52石橋 宏36,828215－ 可決 99.42大山 修一36,833210－ 可決 99.43野田 聡36,827216－ 可決 99.42三木 智史36,759284－ 可決 99.23 第３号議案 木原 新二35,0541,091－（注）２可決 97.05第４号議案36,895148－（注）１可決 99.60（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以 上 |