| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | セントラル硝子株式会社 |
| EDINETコード、DEI | E00769 |
| 証券コード、DEI | 4044 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | セントラル硝子株式会社 |
| 提出理由 | １【提出理由】 2025年６月27日開催の当社第111回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | ２【報告内容】 (1）当該株主総会が開催された年月日2025年６月27日 (2）当該決議事項の内容 第１号議案 定款一部変更の件① 監査等委員会設置会社への移行に伴う、監査等委員会および監査等委員である取締役に関する規定の新設、監査役会および監査役に関する規定の削除② 機動的且つ効率的な経営の意思決定を図るために、業務執行の決定の取締役への委任に関する規定を新設③ 事業目的について、当社事業の現状を鑑み、変更④ 顧問制度の廃止に伴い、関連規定の削除⑤ 上記の変更に伴い、条数の整備等、所要の変更 第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）６名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）として、前田一彦、金井哲男、石井章央、河田正也、石原詩織および照井惠光を選任 第３号議案 監査等委員である取締役４名選任の件監査等委員である取締役として、村田正德、西村俊英、三箇山俊文および後藤昌子を選任 第４号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）の報酬額設定の件取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）に対する報酬額の定めを月額から年額に改定し、年額430百万円以内（うち社外取締役分50百万円以内。 ただし使用人給与分は含まない。 ）に設定 第５号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件監査等委員である取締役の報酬額を年額120百万円以内に設定 第６号議案 取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。 ）に対する業績連動型株式報酬制度の報酬額設定の件監査等委員会設置会社への移行に伴い、現在の業績連動型株式報酬制度に係る報酬枠を廃止し、監査等委員会設置会社に移行後の取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。 ）の報酬枠として、業績連動型株式報酬制度に係る報酬枠を改めて設定する。 (3）当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果決議事項賛成数（個）反対数（個）棄権数（個）賛成率（％）決議結果 第１号議案197,247356099.82可決 第２号議案 前田 一彦196,3381,264099.36可決金井 哲男196,736866099.56可決石井 章央196,745857099.57可決河田 正也196,679923099.53可決石原 詩織196,703899099.54可決照井 惠光197,030573099.71可決 第３号議案 村田 正德195,1702,431098.77可決西村 俊英196,755847099.57可決三箇山 俊文196,751851099.57可決後藤 昌子196,774828099.58可決第４号議案195,6111,76722598.99可決第５号議案196,78459422599.59可決第６号議案196,988615099.69可決 （注） 議案の可決要件は次のとおりです。 第１号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成です。 第２号議案および 第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。 第４号議案、第５号議案および第６号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本株主総会前日までの事前行使および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 以 上 |