| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社 |
| EDINETコード、DEI | E03764 |
| 証券コード、DEI | 8616 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社 |
| 提出理由 | 2025年６月26日の当社第113期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、「金融商品取引法」第24条の５第４項及び「企業内容等の開示に関する内閣府令」第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | (1) 株主総会が開催された年月日2025年６月26日 (2) 決議事項の内容＜会社提案＞ 第１号議案 剰余金の処分の件① 配当財産の種類金銭② 配当財産の割当に関する事項及びその総額当社普通株式１株につき普通配当金 16円総額 4,016,087,920円③ 剰余金の配当が効力を生じる日2025年６月27日 第２号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。 )５名選任の件取締役(監査等委員である取締役を除く。 )として、石田建昭、春日井博、北川尚子、中山恒博及び 宮沢和正を選任するものであります。 第３号議案 取締役賞与支給の件当期の業務執行取締役３名に対し、当期の業績を勘案のうえ、取締役賞与総額53,265,000円を上限として支給するものであります。 第４号議案 当社及び子会社の業務執行取締役、執行役員とこれに準じる者並びに使用人に対しストック・オプションとして新株予約権を発行する件会社法第236条、第238条、第239条及び第361条の規定に基づき、ストック・オプションとして当社及び子会社の業務執行取締役、執行役員とこれに準じる者並びに使用人に対して新株予約権を無償発行すること、及び募集事項の決定を当社取締役会に委任するものであります。 ＜株主提案＞第５号議案 定款一部変更 社名を東海東京フィナンシャル・ホールジングスから石田帝国証券フィナンシャル・ホールジングスに改名せよ「東海東京フィナンシャル・ホールジングス」から「石田帝国証券フィナンシャル・ホールジングス」に変更するものであります。 第６号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）解任３名（佐藤氏・北川氏・中山氏）とする。 取締役社長 佐藤昌孝氏、取締役 北川尚子氏、取締役（独立役員）中山恒博氏の取締役解任に関するものであります。 第７号議案 監査等委員である取締役２名（池田氏・太田氏）を解任する。 社外取締役・独立役員 池田綾子氏及び社外取締役・独立役員 太田克彦氏の監査等委員である取締役解任に関するものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％) 第１号議案1,806,7987,78830 (注)１可決98.87 第２号議案 (注)２ 石田 建昭1,725,24589,141306 可決94.40 春日井 博1,793,18021,206306 可決98.12 北川 尚子1,793,44621,20640 可決98.13 中山 恒博1,729,52985,12240 可決94.64 宮沢 和正1,792,19722,45640 可決98.07 第３号議案1,784,52230,13530 (注)１可決97.65第４号議案1,782,49632,28230 (注)３可決97.53第５号議案51,6311,763,06830 (注)３否決2.83第６号議案 (注)４ 佐藤 昌孝62,2481,752,43550 否決3.41 北川 尚子60,4741,754,20950 否決3.31 中山 恒博62,2141,752,46950 否決3.40第７号議案 (注)５ 池田 綾子61,0381,753,72330 否決3.34 太田 克彦61,0981,753,66330 否決3.34 (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 ３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。 ４．議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 ５．議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 |