| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 株式会社ゼンショーホールディングス |
| EDINETコード、DEI | E03291 |
| 証券コード、DEI | 7550 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 株式会社ゼンショーホールディングス |
| 提出理由 | 2025年６月27日開催の当社第43回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | (1) 株主総会が開催された年月日2025年６月27日 (2) 決議事項の内容 第１号議案 定款一部変更の件（社債型種類株式の発行を可能とする変更） ※本議案は普通株主様による種類株主総会の議案を兼ねております。 第２号議案 定款一部変更の件（株主総会及び取締役会の招集権者及び議長の変更） 第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）９名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）として、小川賢太郎、小川洋平、野々下信也、平野誠、小川一政、伊東千秋、安藤隆春、山名昌衛及び永妻玲子を選任する。 第４号議案 監査等委員である取締役４名選任の件監査等委員である取締役として、渡辺秀雄、宮嶋之雄、金子健一及び丸山寿を選任する。 第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）の金銭報酬に係る報酬額改定の件取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）の報酬額を、年額1,000百万円以内（うち社外取締役分は100百万円以内）とする。 なお、当該報酬額には、使用人としての給与は含まないものとする。 第６号議案 監査等委員である取締役の金銭報酬に係る報酬額改定の件監査等委員である取締役の報酬額を、年額200百万円以内とする。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成(個)反対(個)棄権(個)可決要件決議の結果（賛成の割合） 第１号議案1,223,889 5,389 115 (注)１可決(98.36%) 第２号議案1,224,932 4,350 115 (注)１可決(98.44%) 第３号議案 (注)２ 小川 賢太郎1,156,224 73,039 105 可決(92.93%)小川 洋平1,201,335 27,931 105 可決(96.55%)野々下 信也1,218,817 10,460105 可決(97.95%)平野 誠1,218,911 10,366 105 可決(97.96%)小川 一政1,218,865 10,412 105 可決(97.96%)伊東 千秋1,212,635 16,640105 可決(97.46%)安藤 隆春1,120,310 108,966 105 可決(90.04%)山名 昌衛1,218,804 10,473 105 可決(97.95%)永妻 玲子1,219,426 9,851 105 可決(98.00%)第４号議案 (注)２ 渡辺 秀雄1,011,701 217,588 105 可決(81.31%)宮嶋 之雄1,219,086 10,206 105 可決(97.97%)金子 健一1,161,62967,656105 可決(93.36%)丸山 寿1,219,8999,393105 可決(98.04%)第５号議案1,219,112 10,084 178 (注)３可決(97.98%)第６号議案1,219,089 10,113 178 (注)３可決(97.98%) (注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 ３．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本株主総会前日までの事前行使の議決権の数及び当日出席の一部の株主から議案の賛成、反対及び棄権の確認ができた議決権の数の集計により、決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の株主の議決権の数は加算しておりません。 |