| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 鹿島建設株式会社 |
| EDINETコード、DEI | E00058 |
| 証券コード、DEI | 1812 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 鹿島建設株式会社 |
| 提出理由 | 2025年６月27日開催の当社第128期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、臨時報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | （１）当該株主総会が開催された年月日 2025年６月27日 （２）当該決議事項の内容 第１号議案 剰余金の処分の件１ 期末配当に関する事項当社普通株式１株につき金59円00銭２ その他の剰余金の処分に関する事項（１）増加する剰余金の項目及びその額別途積立金 450億円（２）減少する剰余金の項目及びその額繰越利益剰余金 450億円 第２号議案 取締役12名選任の件取締役として、押味至一、天野裕正、越島啓介、風間 優、石川 洋、勝見 剛、熊野 隆、鈴木庸一、斎藤 保、飯島彰己、寺脇一峰及び安田結子を選任する。 第３号議案 監査役１名選任の件監査役として、鈴木一史を選任する。 （３）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果議案賛成反対棄権賛成率決議結果 第１号議案3,779,088個2,283個115個99.81％可決 第２号議案 押 味 至 一3,215,449個555,320個10,791個84.92％可決天 野 裕 正3,353,062個417,703個10,791個88.56％可決越 島 啓 介3,513,527個267,651個386個92.80％可決風 間 優3,513,599個267,579個386個92.80％可決石 川 洋3,711,078個70,100個386個98.01％可決勝 見 剛3,712,154個69,024個386個98.04％可決熊 野 隆3,712,148個69,030個386個98.04％可決鈴 木 庸 一3,749,733個31,449個386個99.04％可決斎 藤 保3,750,332個30,850個386個99.05％可決飯 島 彰 己3,749,880個31,302個386個99.04％可決寺 脇 一 峰3,750,023個31,159個386個99.04％可決安 田 結 子3,771,647個9,537個386個99.61％可決 第３号議案 鈴 木 一 史3,501,676個279,522個419個92.48％可決 （注）１ 各議案の可決要件は次のとおりです。 ・ 第１号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。 ・ 第２号議案及び 第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。 ２ 賛成率は、本株主総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分）に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合です。 （４）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 以 上 |