| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | エア・ウォーター株式会社 |
| EDINETコード、DEI | E00792 |
| 証券コード、DEI | 4088 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | エア・ウォーター株式会社 |
| 提出理由 | 2025年６月26日開催の当社第25期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | (1) 株主総会が開催された年月日2025年６月26日 (2) 決議事項の内容 第１号議案取締役10名選任の件取締役として、豊田 喜久夫、松林 良祐、田中 豪、大塚 茂樹、尾上 英俊、井上 喜久栄、松井 隆雄、千歳 喜弘、芳賀 裕子及びロッシェル・カップを選任する。 第２号議案監査役の報酬額改定の件監査役の報酬額を年額120百万円以内に改定する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成反対棄権賛成率決議結果 第１号議案 豊田 喜久夫1,885,579個76,734個3,300個95.65％可決 松林 良祐1,919,747個37,237個8,631個97.38％可決 田中 豪1,943,509個20,858個1,248個98.59％可決 大塚 茂樹1,942,872個21,495個1,248個98.55％可決 尾上 英俊1,943,430個20,937個1,248個98.58％可決 井上 喜久栄1,943,047個21,320個1,248個98.56％可決 松井 隆雄1,891,819個72,546個1,248個95.96％可決 千歳 喜弘1,959,404個4,964個1,248個99.39％可決 芳賀 裕子1,959,501個4,867個1,248個99.40％可決 ロッシェル・カップ1,961,457個2,911個1,248個99.50％可決 第２号議案1,960,245個3,059個2,882個99.41％可決 (注) １．賛成率は、小数点第３位以下を四捨五入して表示しております。 ２．議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。 (4) 前記(3)の議決権の数に、株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の数を合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。 |