| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 株式会社テノックス |
| EDINETコード、DEI | E00232 |
| 証券コード、DEI | 1905 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 株式会社テノックス |
| 提出理由 | １【提出理由】 当社は、2025年６月27日開催の当社第55回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | ２【報告内容】 (1）当該株主総会が開催された年月日2025年６月27日 (2）当該決議事項の内容 第１号議案 定款一部変更の件法令に定める取締役の員数を欠くことがある場合に備え、補欠の取締役に関する規定を新設して、補欠の取締役の選任決議の有効期間を定めるものであります。 第２号議案 剰余金の処分の件期末配当に関する事項① 配当財産の種類金銭② 配当財産の割当てに関する事項およびその総額当社普通株式１株につき金29円 総額198,776,324円③ 剰余金の配当が効力を生じる日2025年６月30日 第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）６名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）として若尾直、高橋勝規、又吉直哉、谷山敦之、佐野雅哉および黒河徹の６名を選任するものであります。 第４号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件補欠の監査等委員である取締役として井上悟志を選任するものであります。 (3）当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果（賛成の割合） 第１号議案52,3285490（注）１可決（97.96％） 第２号議案52,3285490（注）２可決（97.96％） 第３号議案 若尾 直49,3043,5730（注）３可決（92.30％）高橋 勝規51,4851,3920 可決（96.38％）又吉 直哉51,8511,0260 可決（97.07％）谷山 敦之51,8869910 可決（97.13％）佐野 雅哉51,5991,2780 可決（96.59％）黒河 徹52,0797980 可決（97.49％）第４号議案 井上 悟志51,9958820（注）３可決（97.33％）（注）１．議決権を行使することができる株主の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上の賛成であります。 ２．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。 ３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成であります。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 当該株主総会前営業日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、当該株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。 以 上 |