| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 東亜道路工業株式会社 |
| EDINETコード、DEI | E00066 |
| 証券コード、DEI | 1882 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 東亜道路工業株式会社 |
| 提出理由 | 当社は、2025年６月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | (1) 株主総会が開催された年月日2025年６月27日 (2) 決議事項の内容 第１号議案 剰余金処分の件 ア 期末配当に関する事項 (ア) 株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額 当社普通株式１株につき金90円(普通配当90円) 総額4,165,031,790円 (イ) 効力発生日 2025年６月30日 イ その他の剰余金の処分に関する事項 (ア) 増加する剰余金の項目とその金額 繰越利益剰余金 3,000,000,000円 (イ) 減少する剰余金の項目とその金額 別途積立金 3,000,000,000円 第２号議案定款一部変更の件 以下のとおり定款を一部変更するものであります。 (下線部は変更部分)現行定款変更案 （剰余金の配当基準日） 第53条 当会社の期末配当の基準日は、毎年３月31日とする。 （新設） ②前項の配当財産が金銭である場合は、支払確定の日から満３カ年を経過してもなお受領されないときは、当会社は支払の義務を免れる。 ③未払配当金については、利息を付けない。 （剰余金の配当基準日） 第53条 （現行どおり） ②当会社は、取締役会の決議によって、毎年９月30日を基準日として、中間配当をすることができる。 ③期末配当金及び中間配当金が、支払確定の日から満３カ年を経過してもなお受領されないときは、当会社は支払の義務を免れる。 ④（現行どおり） 第３号議案 取締役６名選任の件 森下協一、堀之内悟、仲村直規、楠美雅堂、田原裕子、市川祐一郎を取締役に選任するものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％) 第１号議案剰余金処分の件379,6055030 (注)１可決99.87 第２号議案定款一部変更の件379,6084946 (注)２可決99.87 第３号議案取締役６名選任の件 (注)３ 森下 協一301,7952,99075,323可決79.40堀之内 悟301,9612,82475,323可決79.44仲村 直規301,9912,79475,323可決79.45楠美 雅堂302,0282,75775,323可決79.46田原 裕子302,0712,71475,323可決79.47市川 祐一郎301,9932,79275,323可決79.45 (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。 ３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 |