| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 神田通信機株式会社 |
| EDINETコード、DEI | E00182 |
| 証券コード、DEI | 1992 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 神田通信機株式会社 |
| 提出理由 | 当社は、2025年６月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | (1) 株主総会が開催された年月日2025年６月27日 (2) 決議事項の内容 第１号議案 剰余金処分の件 ① 配当財産の種類 金銭 ② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額 当社普通株式１株につき金70円 配当総額 159,559,610円 ③ 剰余金の配当が効力を生じる日 2025年６月30日 第２号議案 定款一部変更の件法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役に関する規定を新設して補欠監査役の選任決議の有効期間を定めるとともに、補欠監査役が監査役に就任した場合の任期を明確にするものであります。 第３号議案 取締役７名選任の件神部雅人、森川幸一、神藤善行、小笠原雅浩、杉岡久紀、土生哲也及び佐々木邦治の７名を取締役に選任するものであります。 第４号議案 補欠監査役１名選任の件一政夫東志を補欠監査役に選任するものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％) 第１号議案剰余金処分の件10,045130 (注)１可決99.87 第２号議案定款一部変更の件10,043150 (注)２可決99.85 第３号議案取締役７名選任の件 (注)３ 神部 雅人10,024340 可決99.66森川 幸一10,024340 可決99.66神藤 善行9,994640 可決99.36小笠原雅浩10,024340 可決99.66杉岡 久紀10,024340 可決99.66土生 哲也10,019390 可決99.61佐々木邦治10,022360 可決99.64第４号議案補欠監査役１名選任の件 (注)３ 一政夫東志10,024340 可決99.66 (注) １．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によります。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成によります。 ３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。 |