| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 北海道電力株式会社 |
| EDINETコード、DEI | E04500 |
| 証券コード、DEI | 9509 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 北海道電力株式会社 |
| 提出理由 | 2025年６月26日開催の当社第101回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | (１）当該株主総会開催年月日2025年６月26日 (２）当該決議事項の内容 ＜会社提案（ 第１号議案から第４号議案まで）＞ 第１号議案 剰余金処分の件 期末配当に関する事項 当社普通株式１株につき金10円、当社Ｂ種優先株式１株につき金1,500,000円 第２号議案 定款一部変更の件 第２条に定める事業目的を変更する。 第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）８名選任の件 取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）として、藤井 裕、齋藤 晋、上野昌裕、小林剛史、 勝海和彦、土田 拓、新沼彰人、吉川 武の各氏を選任する。 第４号議案 監査等委員である取締役１名選任の件 監査等委員である取締役 長谷川 淳氏の補欠として、五十嵐敏文氏を選任する。 ＜株主（41名）からのご提案（第５号議案から第14号議案まで）＞第５号議案 定款一部変更の件（１） 第９章として「事業性・公共性・倫理性がない原子力事業からの撤退」の章を設ける。 第６号議案 定款一部変更の件（２） 第10章として「会計原則違反の付け替えを止め、原発を含む巨額を投じる発電設備のライフタイム コストを明示」の章を設ける。 第７号議案 定款一部変更の件（３） 第11章として「泊原発沖の海底活断層に伴う地震動を、変動地形学の知見で評価し直し安全対策に 生かす」の章を設ける。 第８号議案 定款一部変更の件（４） 第12章として「地熱発電の更なる推進」の章を設ける。 第９号議案 定款一部変更の件（５） 第13章として「コンプライアンス・ガバナンス体制強化 企業倫理委員会の在り方」の章を設ける。 第10号議案 定款一部変更の件（６） 第14章として「大容量のバックアップ電源を必要とする原子力発電を「脱炭素電源」と称しない」 の章を設ける。 第11号議案 定款一部変更の件（７） 第15章として「北海道電力ネットワーク株式会社を完全分離する」の章を設ける。 第12号議案 定款一部変更の件（８） 第16章として「相談役、顧問の廃止」の章を設ける。 第13号議案 定款一部変更の件（９） 第17章として「取締役および顧問への報酬の個別開示」の章を設ける。 第14号議案 定款一部変更の件（10） 第18章として「議決権個数の正確な計数」の章を設ける。 （３）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果＜会社提案（ 第１号議案から第４号議案まで）＞決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）賛成率決議結果 第１号議案1,219,74752,47810594.38％可決 第２号議案1,249,58422,62310596.69％可決 第３号議案 藤井 裕1,182,40889,80210591.49％可決齋藤 晋1,231,26940,94310595.27％可決上野 昌裕1,237,02735,18610595.72％可決小林 剛史1,236,99835,21510595.72％可決勝海 和彦1,237,94534,26810595.79％可決土田 拓1,238,47533,73810595.83％可決新沼 彰人1,238,44033,77210595.83％可決吉川 武1,244,80527,40810596.32％可決 第４号議案 五十嵐敏文1,228,56843,40710595.08％可決 （注）各議案の可決要件は以下のとおりです。 ・ 第１号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。 ・ 第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成です。 ・ 第３号議案及び第４号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。 ＜株主提案（第５号議案から第14号議案まで）＞決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）賛成率決議結果 第５号議案72,4441,199,4721125.61％否決 第６号議案75,2531,196,6531275.82％否決 第７号議案74,9181,196,9901275.80％否決 第８号議案80,4021,191,5181126.22％否決 第９号議案80,7411,191,1821276.25％否決 第10号議案71,1291,200,7911125.51％否決 第11号議案72,6711,199,2551125.62％否決 第12号議案252,2421,019,69911219.52％否決 第13号議案418,498853,73712732.38％否決 第14号議案83,1971,189,0381276.44％否決 （注）各議案の可決要件は以下のとおりです。 ・第５号議案から第14号議案までは、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成です。 （４）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本総会前日までに行使された株主の議決権の数及び当日に出席した株主のうち決議事項についての賛成または反対を確認することができた株主の議決権の数の合計により、決議事項の可決または否決が明らかになっているため、賛成、反対及び棄権の議決権の数には、本総会当日に出席した株主の一部の議決権の数を加算しておりません。 以 上 |