【EDINET:S100W7JS】臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙ヤマシンフィルタ株式会社
EDINETコード、DEIE30917
証券コード、DEI6240
提出者名（日本語表記）、DEIヤマシンフィルタ株式会社
提出理由 当社は、2025年６月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日2025年６月25日
(2) 決議事項の内容
第１号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）５名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く。
）として、山崎敦彦、山崎裕明、井岡周久、山崎敬明、伊串久美子を選任するものであります。

第２号議案　監査等委員である取締役２名選任の件監査等委員である取締役として、粟谷しのぶ、楊珮玲を選任するものであります。

第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の報酬額改定の件取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の報酬等の額を年額５億円以内（うち社外取締役分は年額２千万円以内）と変更するものであります。
第４号議案　取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。
）に対する譲渡制限付株式の付与の　　　　　　ための報酬額改定の件取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。
）に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭債権の総額を年額５億円以内、譲渡制限付株式報酬として発行又は処分をされる当社の普通株式の総数を年1,000,000株以内（ただし、本議案が可決された日以降、当社の普通株式の株式分割（当社の普通株式の無償割当てを含む。
）又は株式併合が行われた場合その他譲渡制限付株式報酬として発行又は処分をされる当社の普通株式の総数の調整が必要な事由が生じた場合には、当該総数を、合理的な範囲で調整する。
）へと変更するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)
第１号議案
(注)１ 　山崎　敦彦550,8525,372２可決99.03　山崎　裕明553,7302,494２可決99.55　井岡　周久553,4422,782２可決99.49　山崎　敬明553,8832,341２可決99.57　伊串　久美子553,7382,486２可決99.55
第２号議案
(注)１ 　粟谷　しのぶ554,2631,961２可決99.64　楊　　珮玲554,0652,159２可決99.61
第３号議案550,8605,357０
(注)２可決99.03第４号議案469,53286,740０
(注)２可決84.40
(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
２．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
３．賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。
本総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主の分の合計数）に対する、事前行使分及び当日出席の株主分のうち各議案の賛否に関して賛成の確認ができた議決権の合計数の割合であります。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。