| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 日本タングステン株式会社 |
| EDINETコード、DEI | E01907 |
| 証券コード、DEI | 6998 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 日本タングステン株式会社 |
| 提出理由 | 当社は、2025年６月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | (1) 株主総会が開催された年月日 2025年６月27日 (2) 決議事項の内容 第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）６名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）に後藤信志、中原賢治、毛利茂樹、原口 寿、成清好寛、仲 宏敏を選任するものであります。 第２号議案 監査等委員である取締役１名選任の件監査等委員である取締役に小田昌彦を選任するものであります。 第３号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件補欠の監査等委員である取締役に岡部麻子を選任するものであります。 第４号議案 社外取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）の報酬額改定の件社外取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）の報酬額を年額2,000万円以内に改定するものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％) 第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）６名選任の件 (注)１ 後藤 信志29,560 728 0可決97.54％中原 賢治29,926 362 0可決98.75％ 毛利 茂樹29,876 412 0可決98.58％ 原口 寿29,924 3640可決98.74％ 成清 好寛29,815 4730可決98.38％ 仲 宏敏29,784 504 0可決98.28％ 第２号議案 監査等委員である取締役１名選任の件 (注)１ 小田 昌彦29,943 345 0可決98.81％ 第３号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件 (注)１ 岡部 麻子29,767 521 0可決98.22％ 第４号議案 社外取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）の報酬額改定の件29,898 390 0 (注)２可決98.66％ (注)１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 |