| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 森永乳業株式会社 |
| EDINETコード、DEI | E00331 |
| 証券コード、DEI | 2264 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 森永乳業株式会社 |
| 提出理由 | 2025年６月26日開催の当社第102期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | (1) 当該株主総会が開催された年月日2025年６月26日 (2) 当該決議事項の内容 第１号議案 剰余金の処分の件１ 期末配当に関する事項(1) 配当財産の種類金銭 (2) 配当財産の割当てに関する事項およびその総額当社普通株式１株につき45円 総額3,774,875,850円(3) 剰余金の配当が効力を生じる日2025年６月27日２ その他の剰余金の処分に関する事項(1) 増加する剰余金の項目およびその額配当引当積立金 7,500,000,000円繰越利益剰余金 24,500,000,000円 (2) 減少する剰余金の項目およびその額別途積立金 32,000,000,000円 第２号議案 取締役11名選任の件取締役として、大貫陽一、大川禎一郎、柳田恭彦、兵働仁志、野崎昭弘、久野浩子、吉永泰之、富永由加里、中村寛、池田隆之、髙取幸子の11氏を選任する。 第３号議案 補欠監査役１名選任の件補欠監査役として、鈴木道夫氏を選任する。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果決議事項賛成反対棄権賛成率決議結果 第１号議案670,867個471個107個99.74％可決 第２号議案 大貫 陽一662,495個8,852個107個98.50％可決大川 禎一郎665,212個6,136個107個98.90％可決柳田 恭彦665,403個5,945個107個98.93％可決兵働 仁志665,468個5,880個107個98.94％可決野崎 昭弘665,415個5,933個107個98.93％可決久野 浩子665,297個6,051個107個98.92％可決吉永 泰之669,536個1,812個107個99.55％可決富永 由加里669,545個1,803個107個99.55％可決中村 寛669,652個1,696個107個99.56％可決池田 隆之669,556個1,792個107個99.55％可決髙取 幸子670,482個866個107個99.69％可決 第３号議案 鈴木 道夫670,662個684個107個99.71％可決 (注) 各議案の可決要件は次のとおりです。 ・ 第１号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。 ・ 第２号議案および 第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上(278,727個)を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。 (4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 以上 |