| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 上村工業株式会社 |
| EDINETコード、DEI | E01045 |
| 証券コード、DEI | 4966 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 上村工業株式会社 |
| 提出理由 | １【提出理由】 当社第97期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | ２【報告内容】 (1）当該株主総会が開催された年月日2025年６月27日 (2）当該決議事項の内容 第１号議案 剰余金処分の件１．期末配当に関する事項① 配当財産の種類金銭とする。 ② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額当社普通株式１株につき金280円 総額4,516,643,040円③ 剰余金の配当が効力を生じる日2025年６月30日２．その他の剰余金の処分に関する事項(1）減少する剰余金の項目及びその額繰越利益剰余金 5,000,000,000円(2）増加する剰余金の項目及びその額別途積立金 5,000,000,000円 第２号議案 取締役９名選任の件取締役として、上村寛也、橋本滋雄、島田康史、関谷 勉、上村茉一子、田邉克久、髙橋章彦、明田佳樹、西本 香を選任する。 なお、髙橋章彦、明田佳樹及び西本 香は社外取締役である。 第３号議案 監査役３名選任の件監査役として、辻本雅宣、西澤良記、宮本邦彦を選任する。 なお、西澤良記及び宮本邦彦は社外監査役である。 (3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成反対棄権賛成率可決要件決議結果 第１号議案145,362個338個129個99.67％（注）１可決 第２号議案 上村 寛也138,769個6,930個129個95.15％（注）２可決 橋本 滋雄142,080個3,619個129個97.42％可決 島田 康史142,157個3,542個129個97.48％可決 関谷 勉142,157個3,542個129個97.48％可決 上村 茉一子142,147個3,552個129個97.47％可決 田邉 克久138,740個6,959個129個95.13％可決 髙橋 章彦142,758個2,941個129個97.89％可決 明田 佳樹140,944個4,755個129個96.65％可決 西本 香145,509個190個129個99.78％可決 第３号議案 辻本 雅宣140,021個5,678個129個96.01％（注）２可決 西澤 良記145,487個213個129個99.76％可決 宮本 邦彦90,624個55,075個129個62.14％可決（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 以 上 |