| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 養命酒製造株式会社 |
| EDINETコード、DEI | E00400 |
| 証券コード、DEI | 2540 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 養命酒製造株式会社 |
| 提出理由 | 2025年６月27日の当社第107回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | (1) 当該株主総会が開催された年月日2025年６月27日 (2) 当該決議事項の内容 第１号議案 剰余金の処分の件1. 期末配当に関する事項 当社普通株式１株につき金45円 2. 剰余金の処分に関する事項 （1）増加する剰余金の項目及びその額 別途積立金 50,000,000円 （2）減少する剰余金の項目及びその額 繰越利益剰余金 50,000,000円 第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）６名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）として、田中英雄、神林 敬、斉藤 隆、宮下克彦、清水政明及び井川 明の６氏を選任するものであります。 第３号議案 退任取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）に退職慰労金贈呈の件本総会終結の時をもって取締役を退任する川村昌平氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社所定の基準による相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈するものであります。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(％)（注）３ 第１号議案剰余金の処分の件110,1581,919106 (注)１可決97.58 第２号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）６名選任の件 (注)２ 田中 英雄99,28012,796106可決87.94 神林 敬107,4514,625106可決95.18 斉藤 隆107,2754,801106可決95.03 宮下 克彦109,8072,269106可決97.27 清水 政明109,8672,209106可決97.32 井川 明109,8342,242106可決97.29 第３号議案 退任取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）に退職慰労金贈呈の件99,03213,043106 (注)１可決87.72 (注) １ 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成２ 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成３ 賛成割合の計算方法 当該株主総会に出席した株主の議決権の数（事前行使分及び当日出席のすべての株主分）に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち各議案の賛否に関して確認できた議決権の数の割合 (4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権を合計したことにより各決議事項の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、当該株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。 以 上 |