| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 株式会社芝浦電子 |
| EDINETコード、DEI | E01960 |
| 証券コード、DEI | 6957 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 株式会社芝浦電子 |
| 提出理由 | 当社は、2025年６月16日開催の当社第67回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | (1) 株主総会が開催された年月日2025年６月16日 (2) 決議事項の内容 第１号議案 剰余金の処分の件 イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 当社普通株式１株につき金150円 総額2,286,682,950円 ロ 効力発生日 2025年６月17日 第２号議案 取締役７名選任の件 葛西晃、越水和人、鈴木竜行、笹渕博志、工藤和直、阿部功、瀧礼江の７氏を取締役に選任する。 第３号議案 役員賞与支給の件 当事業年度末時点の取締役７名のうち、社外取締役３名を除く４名に対し、役員賞与総額9,000万円 を支給する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％) 第１号議案剰余金の処分の件88,757294328 (注)１可決98.32 第２号議案取締役７名選任の件 (注)２ 葛西 晃78,04611,005328可決86.51越水和人86,3142,737328可決95.62鈴木竜行86,1002,951328可決95.39笹渕博志86,3652,686328可決95.68工藤和直86,1202,931328可決95.41阿部 功86,2672,784328可決95.57瀧 礼江86,3072,744328可決95.62 第３号議案役員賞与支給の件86,2692,782328 (注)１可決95.57 (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 |