| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | ジャフコ グループ株式会社 |
| EDINETコード、DEI | E04806 |
| 証券コード、DEI | 8595 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | ジャフコ グループ株式会社 |
| 提出理由 | １【提出理由】 2025年６月17日開催の当社第53回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | ２【報告内容】 (1）当該株主総会が開催された年月日2025年６月17日 (2）当該決議事項の内容 第１号議案 定款一部変更の件取締役会の決議により剰余金の配当（中間配当）を行うことができる規定を新設するものであります。 第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）２名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）として、豊貴伸一、三好啓介の２氏を選任するものであります。 第３号議案 監査等委員である取締役４名選任の件監査等委員である取締役として、田村茂、梶原慶枝、村岡香奈子、土井俊範の４氏を選任するものであります。 (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％） 第１号議案362,8483370（注）１可決（99.4％） 第２号議案 （注）２ 豊貴 伸一335,96227,2660 可決（92.0％）三好 啓介335,94627,2820 可決（92.0％） 第３号議案 （注）２ 田村 茂335,95927,2670 可決（92.0％）梶原 慶枝335,98527,2410 可決（92.0％）村岡 香奈子336,52426,7020 可決（92.2％）土井 俊範362,4537740 可決（99.3％）（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。 ３．賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。 本株主総会に出席した株主の議決権の数（本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分の合計数）に対する、事前行使分及び当日出席の株主分のうち各議案の賛否に関して賛成の確認ができた議決権の合計数の割合であります。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の株主分のうち各議案の賛否の確認ができた議決権の集計により、各議案の可決要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。 以 上 |