| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 三谷産業株式会社 |
| EDINETコード、DEI | E02692 |
| 証券コード、DEI | 8285 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 三谷産業株式会社 |
| 提出理由 | １【提出理由】 2025年６月17日開催の当社第100期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | ２【報告内容】 (1）当該株主総会が開催された年月日2025年６月17日 (2）当該決議事項の内容 第１号議案 取締役15名選任の件取締役として、三谷忠照、森浩一、竹内昇、内田大剛、渡邊伸寿、深堀俊彰、三浦秀平、正元敏之、茂知一、山田徹、花田光世、長澤裕子、清木康、増田幸宏および清水雅楽乃の15名を選任する。 第２号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件本総会終結の時をもって取締役を退任された阿戸雅之氏および西野誠治氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社所定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈する。 (3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果（賛成の割合） 第１号議案 （注）１（注）２ 三谷 忠照335,50446,4580 可決（85.61％） 森 浩一353,79728,1650 可決（90.27％） 竹内 昇353,80128,1810 可決（90.27％） 内田 大剛353,75228,2100 可決（90.26％） 渡邊 伸寿353,62728,3350 可決（90.23％） 深堀 俊彰353,84428,1180 可決（90.29％） 三浦 秀平353,83428,1280 可決（90.28％） 正元 敏之366,49515,4670 可決（93.51％） 茂 知一373,8518,1110 可決（95.39％） 山田 徹373,7098,2530 可決（95.35％） 花田 光世339,47742,4850 可決（86.62％） 長澤 裕子359,02822,9340 可決（91.61％） 清木 康354,24127,7210 可決（90.39％） 増田 幸宏358,97722,9850 可決（91.60％） 清水 雅楽乃366,21315,7490 可決（93.44％） 第２号議案333,55048,4480（注）１（注）２可決（85.11％）（注）１．決議事項が可決されるための要件は次のとおりであります。 第１号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。 第２号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。 ２．賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。 本株主総会に出席した株主の議決権の数（本株主総会前日までの事前行使分および当日出席のすべての株主分）に対する事前行使分および当日出席の株主のうち各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以 上 |