| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 株式会社ヒガシホールディングス(旧会社名 株式会社ヒガシトゥエンティワン） |
| EDINETコード、DEI | E04228 |
| 証券コード、DEI | 9029 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 株式会社ヒガシホールディングス |
| 提出理由 | 当社は、2025年６月13日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | (1) 株主総会が開催された年月日2025年６月13日 (2) 決議事項の内容 第１号議案 剰余金処分の件 １．期末配当に関する事項（１） 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額当社普通株式１株につき金42円00銭 総額 547,090,950円（２） 効力発生日2025年６月16日 ２．剰余金の処分に関する事項（１） 増加する剰余金の項目及びその額別途積立金 100,000,000円（２） 減少する剰余金の項目及びその額繰越利益剰余金 100,000,000円 第２号議案 取締役10名選任の件取締役として、児島 一裕、山田 寛、田口 宗勝、角野 公史、江上 雅彦、樋口 眞人、大西 由紀、脇 陽子、勝田 達規、鵜川 勝利の10名を選任する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％) 第１号議案剰余金処分の件106,5101791 (注)１可決99.83 第２号議案取締役10名選任の件 (注)２ 児島 一裕106,4931970 可決99.82山田 寛106,4172730 可決99.74田口 宗勝106,4961940 可決99.82角野 公史106,4552350 可決99.78 江上 雅彦106,4692210 可決99.79樋口 眞人106,4172730 可決99.74大西 由紀106,3893010 可決99.72脇 陽子（戸籍上の氏名：近藤 陽子）106,3972930 可決99.73勝田 達規106,3243660 可決99.66鵜川 勝利104,6392,0510 可決98.08 (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 |