【EDINET:S100VXSW】臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社ハチバン
EDINETコード、DEIE03202
証券コード、DEI9950
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社ハチバン
提出理由 １【提出理由】
　2025年６月12日開催の当社第55期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日2025年６月12日 (2）当該決議事項の内容
第１号議案　剰余金処分の件１．株主に対する配当財産の割当に関する事項およびその総額当社普通株式１株につき金10円総額30,247,310円２．剰余金の配当が効力を生じる日2025年６月13日
第２号議案　取締役１名選任の件社外取締役として、橋本佳苗氏を選任するものであります。

第３号議案　監査役３名選任の件監査役として、舘厚志、左近光治、吉川透氏を選任するものであります。
なお、左近光治氏、吉川透氏は、社外監査役であります。
第４号議案　役員賞与支給の件第55期末時点の取締役７名（うち社外取締役２名含む）および監査役４名に対し、第55期の業績等を勘案して、役員賞与総額16,000千円（取締役分15,000千円（うち社外取締役分750千円）、監査役分1,000千円）を支給するものであります。
(3）決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果および賛成割合（％）
第１号議案19,145189－（注）１可決　99.02％
第２号議案19,126208－（注）２可決　98.92％
第３号議案 舘　厚志19,148186－ 可決　99.04％左近　光治19,118216－（注）２可決　98.88％吉川　透19,148186－ 可決　99.04％第４号議案17,9151,419－（注）１可決　92.66％（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主のうち各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以　上