| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 愛三工業株式会社 |
| EDINETコード、DEI | E02162 |
| 証券コード、DEI | 7283 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 愛三工業株式会社 |
| 提出理由 | 当社は、2025年６月13日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | (1) 株主総会が開催された年月日2025年６月13日 (2) 決議事項の内容 第１号議案 定款一部変更の件 第２号議案 取締役１０名選任の件野村得之、中根徹、加藤茂和、山中章弘、上原隆史、大井祐一、柘植里恵、入部百合絵、高山直士および船引英子を取締役に選任するものであります。 第３号議案 監査役２名選任の件中村秀昭および西松真人を監査役に選任するものであります。 第４号議案 取締役報酬額改定の件第５号議案 取締役（除く社外取締役）に対する譲渡制限付株式報酬改定の件第６号議案 監査役報酬額改定の件(3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果決議事項賛成数 (個)反対数 (個)棄権数 (個)可決要件決議の結果および 賛成割合(％) 第１号議案 定款一部変更の件554,970141 548 (注)１可決99.04% 第２号議案 取締役１０選任の件 (注)２ 野村得之553,1651,948548 可決98.72% 中根徹553,1231,990548可決98.71%加藤茂和553,1002,013 548可決98.71% 山中章弘553,0982,015 548可決98.71% 上原隆史553,0752,038 548可決98.70% 大井祐一546,1039,010 548可決97.46% 柘植里恵553,8431,270 548可決98.84% 入部百合絵554,328785 548可決98.93% 高山直士554,718395 548可決98.99% 船引英子554,242871 548可決98.91% 第３号議案 監査役２名選任の件 中村秀昭530,10125,012548可決94.60% 西松真人472,17082,943548可決84.26% 第４号議案 取締役報酬額改定の件516,53838,229894 (注)３可決92.18% 第５号議案 取締役（除く社外取締役）に対する譲渡制限付株式報酬改定の件553,5521,561548可決98.79% 第６号議案 監査役報酬額改定の件554,004763894 可決98.87% (注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該 株主の議決権の３分の２以上の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 ３．出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものの集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、議決権の数の一部を加算しておりません。 |