| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 株式会社メディックス |
| EDINETコード、DEI | E40420 |
| 証券コード、DEI | 331A |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 株式会社メディックス |
| 提出理由 | 当社は、2025年６月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | (1) 株主総会が開催された年月日 2025年６月27日 (2) 決議事項の内容 第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）２名選任の件 田中正則氏及び馬場昭彦氏を取締役に選任するものであります。 第２号議案 退任取締役に対する役員退職慰労金支給の件 本総会終結の時をもって取締役を退任いたします両角創平氏に対し、在任期間中の労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い、役員退職慰労金を支給することとし、その具体的金額、方法等は、取締役会に一任するものであります。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(％) 第１号議案 田中 正則 馬場 昭彦 61,809 61,838 487 458 0 0 (注)１可決 99.19 99.23 第２号議案60,9171,3950 (注)２可決97.76 (注)１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。 ３．賛成割合は、本総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの事前行使分および当日出席のすべての株主分）に対する、本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。 なお、無効票分につきましても出席した株主の議決権の数に反映しております。 以 上 |