| 証券コード | 6755 |
| 対象企業名 | 株式会社富士通ゼネラル |
| 株式総数 | 109406661 |
| 報告者 | 株式会社パロマ・リームホールディングス(E40554) |
| 保有株総数 | 48784101 |
| 割合 | 0.4459% |
| 目的 | 提出者は、発行者の非公開化を目的とした重要提案行為等を行うことを予定しております。 具体的には、提出者は、会社法（平成17年法律第86号。 その後の改正を含みます。 ）第180条に基づき発行者の普通株式の併合（以下「株式併合」といいます。 ）を行うこと及び株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款の一部変更を行うことを付議議案に含む臨時株主総会の開催を発行者に要請し、当該臨時株主総会において当該各議案に賛成する予定です。 |
| 取得資金合計 | 136985755000（1株取得単価：2807円） |
| 借入金の内訳 | 業種 代表者氏名 所在地 借入目的 金額 株式会社三井住友銀行 銀行 頭取ＣＥＯ 福留 朗裕 東京都千代田区丸の内一丁目１番２号 ２ 136,985,755 |
| 担保契約等重要な契約 | 提出者は、発行者の普通株式を取得することを目的として、2025年４月28日から同年５月28日までを買付け等の期間とする公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。 ）を実施いたしました。 本公開買付けは2025年５月28日に成立しており、本公開買付けに係る決済の開始日は2025年６月５日を予定しております。 提出者は、富士通株式会社（以下「富士通」といいます。 ）との間で2025年１月６日付で締結した取引基本契約書（以下「本取引基本契約書」といいます。 ）において、①提出者は、本取引基本契約書に定める前提条件が充足された場合（又は提出者により放棄された場合）、提出者による発行者の普通株式（以下「発行者株式」といいます。 ）に対する本公開買付けを実施し、富士通は、富士通が所有する発行者株式（以下「富士通売却予定株式」といいます。 ）について本公開買付けに応募しないこと、②本公開買付けが成立し、提出者が本公開買付けにおいて発行者株式の全て（但し、発行者が所有する自己株式及び富士通売却予定株式を除く）を取得できなかった場合に、提出者及び富士通は、発行者に対して本公開買付けの成立を条件とする発行者の株主を当社および公開買付者のみとするための普通株式の株式併合（以下「本株式併合」といいます。 ）の実施に必要な事項を議案とする株主総会の開催を要請し、当該議案に賛成の議決権を行使すること、③本株式併合の結果として提出者及び富士通が発行者株式の全て（但し、発行者が所有する自己株式を除く）を所有することになった後、発行者が実施する富士通売却予定株式の取得（以下「本株式譲渡」といいます。 ）を行うために必要な資金及び分配可能額を確保するため、提出者による発行者に対する資金提供、並びに、発行者における資本金、資本準備金及び利益準備金の額の減少（以下「本減資等」といいます。 ）を実施すること、④本減資等の効力発生日において、富士通は、本株式譲渡により、本株式譲渡における一株当たりの株式譲渡価額である1,995円に、富士通売却予定株式から本株式併合に伴い端数株式として提出者に買い取られる株式を控除した数を乗じた金額を対価の総額として、富士通売却予定株式の全てを発行者に譲渡すること、その他これらに付随又は関連する取引等に関して合意しております。 なお、上記③および④は、上記①および②の実施に伴い発行者が上場廃止となった後の発行者株式に関する合意です。 |
| 取得又は処分の状況 | 2025年５月28日 普通株式 48,784,101 44.59％ 市場外 取得 2,808円 |
| 報告者 | 富士通株式会社(E01766) |
| 保有株総数 | 46121000 |
| 割合 | 0.4216% |
| 取得又は処分の状況 |