| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 株式会社豊田自動織機 |
| EDINETコード、DEI | E01514 |
| 証券コード、DEI | 6201 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 株式会社豊田自動織機 |
| 提出理由 | 当社第147回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および 「企業内容等の開示に関する内閣府令」第19条第2項第9号の2の規定に基づき提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | (１) 株主総会が開催された年月日 2025年６月10日 (２) 当該決議事項の内容 (会社提案） 第１号議案 取締役７名選任の件 寺 師 茂 樹 伊 藤 浩 一 大 西 朗 隅 修 三 半 田 純 一 熊 倉 和 生 清 水 季 子 第２号議案 監査役１名選任の件 松 本 邦 亮 第３号議案 補欠監査役１名選任の件 古 澤 仁 之 （株主提案） 第４号議案 資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応に関する定款変更の件 定款に第８章を新設し、資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応に 関する規定を追加する。 第５号議案 社外取締役の構成に関する定款変更の件 定款第20条に、上場企業であり続ける限り、当会社の取締役の過半数は、会社法 第２条第１項第15号に規定する社外取締役とする規定を追加する。 第６号議案 譲渡制限付株式報酬制度に関する報酬額承認の件 取締役の報酬等の総額は、2024年６月11日開催の定時株主総会において現金報酬枠を 年額７億円以内（うち、社外取締役年額1.5億円以内）、株式報酬枠を年額２億円以内 と決議しており、上記報酬年額とは別に、年額７億円以内、付与株式数の上限54,000株の 譲渡制限付株式付与のための金銭報酬債権を付与する。 (３) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議 事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果 (会社提案）決議事項賛成(個)反対(個)棄権(個)決議の結果可否賛成比率(%) 第１号議案 寺 師 茂 樹2,338,166348,59256,641 可決84.9 伊 藤 浩 一2,353,915332,84856,641可決85.4 大 西 朗2,464,711265,31413,384可決89.5 隅 修 三2,388,025342,00013,384可決86.7 半 田 純 一2,424,115305,91213,384可決88.0 熊 倉 和 生2,589,328140,69813,384可決94.0 清 水 季 子2,553,488176,53913,384可決92.7 第２号議案2,585,772143,70213,384可決93.9 第３号議案2,718,26911,76413,384可決98.7 （株主提案）決議事項賛成(個)反対(個)棄権(個)決議の結果可否賛成比率(%)第４号議案386,0612,357,32539否決14.0第５号議案396,4812,346,9540否決14.4第６号議案287,3912,456,01123否決10.4 （注）各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。 ・ 第１号議案、 第２号議案および 第３号議案は、議決権を行使することができる 株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成 ・第４号議案および第５号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の ３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上の賛成 ・第６号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成 (４) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 事前行使分および当日出席株主のうち各議案の賛否に関して確認できたものの集計により、 各決議事項が可決又は否決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、 当日出席株主の議決権の数の一部を集計しておりません。 |