| 証券コード | 2372 |
| 対象企業名 | 株式会社アイロムグループ |
| 株式総数 | 12338365 |
| 報告者 | ビー・エックス・ジェイ・ビー・ツー・ホールディング株式会社(E39694) |
| 保有株総数 | 8943452 |
| 割合 | 0.7248% |
| 目的 | 提出者は、発行者の非公開化を目的とした重要提案行為等を行うことを予定しております。 提出者は、会社法（平成17年法律第86号。 その後の改正を含みます。 ）第180条に基づき、発行者の株主を提出者及び共同保有者のみとすることを目的とした発行者の普通株式（以下「本株式」といいます。 ）の併合（以下「本株式併合」といいます。 ）を行うこと及び本株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款の一部変更を行うことを付議議案に含む発行者の臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。 ）を開催することを発行者に要請し、本臨時株主総会において当該各議案に賛成する予定です。 |
| 取得資金合計 | 25041666000（1株取得単価：2800円） |
| 自己資金 | 15431666000 |
| 借入金の内訳 | 業種 代表者氏名 所在地 借入目的 金額 株式会社みずほ銀行 銀行 加藤 勝彦 東京都千代田区大手町一丁目５番５号 ２ 3,844,000 株式会社三菱ＵＦＪ銀行 銀行 半沢 淳一 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 ２ 2,883,000 三井住友信託銀行株式会社 銀行 大山 一也 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 ２ 2,883,000 |
| 担保契約等重要な契約 | 提出者は、本株式を取得することを目的として、2025年２月３日から2025年３月４日までを買付け等の期間とする公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。 ）を実施いたしました。 本公開買付けは2025年３月４日に成立しており、本公開買付けに係る決済開始日は2025年３月11日です。 提出者は、2024年５月13日付で、共同保有者並びに共同保有者及びその親族が保有する資産管理会社であるAPPLeCROSS. Ltd.との間で、公開買付契約書を締結し、①共同保有者が所有する本株式のうち、担保権が設定されていない3,124,250株を本公開買付けに応募し、残りの1,655,200株（以下「不応募合意株式」といいます。 ）には担保権が設定されていることから本公開買付けに応募しない旨、②共同保有者がその親族である森利恵氏（825,000株）及び森龍介氏（75,000株）をして本公開買付けに応募させるよう努力する旨、③不応募合意株式に設定されている担保権を解除する旨、④本公開買付けの終了後、本公開買付けにおいて、提出者が、本株式の全て（但し、不応募合意株式及び自己株式を除きます。 ）を取得できなかった場合に、発行者の株主を提出者及び共同保有者のみとするための手続の一環として、本株式併合を実施するための本臨時株主総会の開催を発行者に要請し、提出者及び共同保有者は、それぞれ発行者の株主として、本臨時株主総会において、当該時点で所有する全ての本株式に係る議決権の行使として、本株式併合に関連する議案を含む全ての議案に賛成する旨、⑤不応募合意株式に設定された担保権の消滅及び本株式併合の効力発生後、法第24条第１項但し書に基づき発行者が内閣総理大臣から有価証券報告書を提出する義務の中断申請に係る承認を受けた後に、共同保有者が、提出者に対して、本株式併合の結果、共同保有者が本株式併合の効力発生後に所有する本株式から１株に満たない端数に相当する株式を控除した本株式を譲渡する旨等を合意しております。 |
| 取得又は処分の状況 | 2025年３月４日 株券（普通株式） 8,943,452 72.48 市場外 取得 2,800円 |
| 報告者 | 森 豊隆(E08920) |
| 保有株総数 | 1655200 |
| 割合 | 0.1342% |
| 取得又は処分の状況 |