臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙プレミアアンチエイジング株式会社
EDINETコード、DEIE36046
証券コード、DEI4934
提出者名（日本語表記）、DEIプレミアアンチエイジング株式会社
提出理由 １【提出理由】　2024年10月29日開催の当社第15回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2024年10月29日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　取締役４名選任の件松浦清、伊藤洋一郎、福本拓元及び堺咲子を取締役に選任するものであります。
第２号議案　監査役３名選任の件石原基康、井出彰及び近藤陽介を監査役に選任するものであります。
第３号議案　取締役（社外取締役を除く）に対するストックオプションに関する報酬等の決定の件当社の取締役の報酬等は、2019年10月24日開催の第10回定時株主総会において年額200百万円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない）とするご承認をいただいておりますが、当社の中長期的な業績向上と企業価値向上に対する取締役の貢献意欲や士気をより一層高め、株価変動によるメリットとリスクを株主の皆さまとより一層共有することを目的として、当該報酬等の額とは別枠にて、取締役（社外取締役を除く）に対して、年額40百万円以内の範囲でストックオプションとして新株予約権を割り当てるものであります。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案 （注）１ 松浦　清66,603943－可決　98.548伊藤　洋一郎66,693853－可決　98.681福元　拓元66,662884－可決　98.635堺　　咲子66,757789－可決　98.776第２号議案 （注）１ 石原　基康66,915631－可決　99.010井出　　彰66,842704－可決　98.902近藤　陽介66,856690－可決　98.922第３号議案66,3021,244－（注）２可決　98.103（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
２．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以　上