臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙シンメンテホールディングス株式会社
EDINETコード、DEIE30120
証券コード、DEI6086
提出者名（日本語表記）、DEIシンメンテホールディングス株式会社
提出理由 １【提出理由】　2026年9月4日の当社臨時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2026年9月4日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　株式会社三機サービスと当社との株式交換契約承認の件2026年12月1日を効力発生日として当社を株式交換完全親会社、株式会社三機サービスを株式交換完全子会社とする株式交換契約について承認をお願いするものであります。
第２号議案　定款一部変更の件株式会社三機サービスとの経営統合に伴う商号の変更、並びに取締役の員数及び監査役の員数に関する規程の変更を行うものであります。
なお、本株式交換の効力が発生することを条件として、本株式交換の効力発生日（2026年12月1日（予定））に本議案における定款変更は効力が発生いたします。
第３号議案　取締役５名選任の件中島義兼、越智玲緒奈、川﨑理、中島諒子及び藤田ひろみの５名を取締役に選任するものであります。
なお、本株式交換の効力が発生することを条件として、本株式交換の効力発生日（2026年12月1日（予定））に就任いたします。
第４号議案　監査役３名選任の件飼馬誠、荻野正和及び中野陽介の３名を監査役に選任するものであります。
なお、本株式交換の効力が発生することを条件として、本株式交換の効力発生日（2026年12月1日（予定））に就任いたします。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成数（個）反対数（個）棄権数（個）可決要件決議の結果及び賛成（反対）割合（％）第１号議案 （注）１ 株式会社三機サービスと当社との株式交換契約承認の件154,0341870可決　99.82第２号議案 （注）１ 定款一部変更の件152,1002,1210可決　98.57第３号議案 （注）２ 取締役５名選任の件 中島　義兼149,4944,7270可決　96.88越智　玲緒奈150,9273,2940可決　97.81川﨑　理150,9253,2960可決　97.81中島　諒子150,7183,5030可決　97.67藤田　ひろみ154,0381830可決　99.82第４号議案 （注）２ 監査役３名選任の件 飼馬　誠154,0511700可決　99.83荻野　正和154,0691520可決　99.84中野　陽介154,0691520可決　99.84（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4）株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、各決議事項の可決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
以　上