臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙ブックオフグループホールディングス株式会社
EDINETコード、DEIE34102
証券コード、DEI9278
提出者名（日本語表記）、DEIブックオフグループホールディングス株式会社
提出理由 １【提出理由】　2026年８月29日開催の当社第８回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2026年８月29日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　剰余金処分の件期末配当に関する事項①　配当財産の種類金銭②　配当財産の割当てに関する事項及びその総額当社普通株式１株につき金36円配当総額金631,890,180円③　剰余金の配当が効力を生じる日2026年８月31日 第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）５名選任の件堀内康隆、川口佳子、水野靖彦、鷹野正明及び村上佳代を取締役（監査等委員である取締役を除く。
）に選任する。
第３号議案　監査等委員である取締役１名選任の件宮原さつきを監査等委員である取締役に選任する。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合　（注）３第１号議案124,429501－（注）１可決　99.45％第２号議案 （注）２ 堀内　康隆124,038892－ 可決　99.13％川口　佳子124,045885－ 可決　99.14％水野　靖彦123,981949－ 可決　99.09％鷹野　正明123,8671,063－ 可決　99.00％村上　佳代123,8791,051－ 可決　99.01％第３号議案 （注）２ 宮原　さつき124,079851－ 可決　99.17％（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
３．賛成の割合は、本株主総会に出席した株主の議決権の数（本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分）に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以　上