臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社シーラホールディングス
EDINETコード、DEIE03989
証券コード、DEI8887
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社シーラホールディングス
提出理由 当社は、2026年８月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日　2026年８月28日 (2) 決議事項の内容第１号議案　剰余金処分の件イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額１株につき金　7.0円　　総額　265,914,096円ロ　本件は、原案のとおり承認可決されました。
効力発生日2026年８月31日 第２号議案　定款一部変更の件　　　　　　　　　本件は、原案のとおり承認可決されました。
第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）６名選任の件　　　　　　　　　本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に杉本宏之、湯藤善行、渡辺鷹秀、鳥居敬司、我妻心 、大内聡の各氏が選任され、就任いたしました。
第４号議案　監査等委員である取締役２名選任の件　　　　　　本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役に横山敬子、川上雅昭の両氏が選任　　　　　　され、就任いたしました。
　　　第５号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件　　　　　　　　　本件は、原案のとおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に西島信竹氏が選任されまし　　　　　　　　　た。
　　　第６号議案　第３回新株予約権の権利行使期間延長の件　　　　　　　　　本件は、原案のとおり承認可決されました。
　　　第７号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の報酬限度額改定の件　　　　　　　　　本件は、原案のとおり承認可決されました。
　　第８号議案　取締役に対する業績連動型報酬制度導入の件　　　　　　　　　本件は、原案のとおり承認可決されました。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案剰余金処分の件261,6822,5970(注)１可決97.85第２号議案定款一部変更の件259,9814,2980(注)２可決97.21第３号議案取締役(監査等委員である取締役を除く。
)　６名選任の件--- (注)３--　　　　　杉本 宏之260,4963,7870可決97.41　　　　　湯藤 善行260,6883,5910可決97.48　　　　　渡辺 鷹秀260,3823,8970可決97.36　　　　　鳥居 敬司260,1044,1750可決97.26　　　　　我妻 心　260,2764,0030可決97.32　　　　　大内 聡　259,9144,3650可決97.19第４号議案監査等委員である取締役２名選任の件--- (注)３--　　　　　横山 敬子260,9033,3760可決97.56　　　　　川上 雅昭260,5983,6810可決97.44第５号議案補欠の監査等委員である取締役１名選任の件--- (注)３--　　　　　西島 信竹260,5463,7330可決97.42第６号議案第３回新株予約権の権利行使期間延長の件247,30116,9780 (注)２可決92.47第７号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の報酬限度額改定の件258,8635,4160 (注)３可決96.80第８号議案取締役に対する業績連動型報酬制度導入の件259,7254,5540 (注)３可決97.12 (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。