臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙日本エンタープライズ株式会社
EDINETコード、DEIE05169
証券コード、DEI4829
提出者名（日本語表記）、DEI日本エンタープライズ株式会社
提出理由 １【提出理由】　2026年８月28日開催の当社第38回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2026年８月28日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　剰余金の処分の件期末配当に関する事項当社普通株式１株につき金３円配当総額：金115,604,700円剰余金の配当が効力を生じる日：2026年８月31日 第２号議案　吸収分割契約承認の件持株会社体制への移行の一環として、2026年７月24日付で当社と当社の100％子会社である日本エンタープライズ分割準備株式会社との間で締結された、当社を吸収分割会社、日本エンタープライズ分割準備株式会社を吸収分割承継会社として、当社が営むコンテンツサービス、ビジネスサポートサービス等のクリエーション事業及びシステム開発、業務支援サービス等のソリューション事業を日本エンタープライズ分割準備株式会社に承継させる吸収分割（以下「本吸収分割」といいます。
）に係る吸収分割契約を承認するものであります。
なお、本吸収分割の効力発生日は、2026年12月１日とします。
第３号議案　定款一部変更の件持株会社体制への移行に際して、当社の商号を「日本エンタープライズグループ株式会社」に変更し、事業目的を持株会社としてのグループ会社の事業活動に対する経営管理等に変更（以下「本定款変更」といいます。
）するものであります。
なお、本定款変更は、本吸収分割の効力発生を条件として、本吸収分割の効力発生日（2026年12月１日）に効力が生じるものとします。
第４号議案　取締役５名選任の件取締役として、植田勝典、田中　勝、杉山浩一、福田　正及び岩田明子の各氏を選任するものであります。
第５号議案　監査役１名選任の件監査役として、星野正司氏を選任するものであります。
第６号議案　ストック・オプションとして新株予約権を発行する件会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社子会社の取締役並びに当社及び当社子会社の従業員（当社取締役を兼任する者を含みます。
）に対し、ストック・オプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任するものであります。
なお、当該委任に基づいて募集事項の決定をすることができる募集新株予約権の数の上限は4,000個であり、当該募集新株予約権につき金銭の払込みは要しないものとします。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案269,9852,352－（注）１可決　98.76％第２号議案269,4892,848－（注）２可決　98.58％第３号議案269,5382,799－（注）２可決　98.59％第４号議案 植田　勝典267,7634,574－（注）３可決　97.94％田中　　勝268,9923,345－（注）３可決　98.39％杉山　浩一268,9683,369－（注）３可決　98.39％福田　　正268,9103,427－（注）３可決　98.36％岩田　明子269,0023,335－（注）３可決　98.40％第５号議案 星野　正司267,9934,344－（注）３可決　98.03％第６号議案267,1135,224－（注）２可決　97.71％（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以　上