臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙ヤマシタヘルスケアホールディングス株式会社
EDINETコード、DEIE33393
証券コード、DEI9265
提出者名（日本語表記）、DEIヤマシタヘルスケアホールディングス株式会社
提出理由 2026年８月28日開催の当社第９回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日2026年８月28日 (2) 決議事項の内容 ＜会社提案（第１号議案から第２号議案まで）＞第１号議案　剰余金の処分の件　　　　　　　　期末配当に関する事項　　　　　　　　イ.　配当財産の種類　　　　　　　　　　 金銭　　　　　　　　ロ.　株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額　　　　　　　　　　 当社普通株式１株につき金107円（普通配当77円、記念配当30円）　　　　　　　　　　 総額272,125,503円　　　　　　　　ハ.　剰余金の配当が効力を生じる日 　　　　　　　 2026年８月31日 第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）３名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く）として、山下尚登、吉田弘幸および尾田誠博の３氏を選任するものであります。
＜株主提案（第３号議案から第５号議案まで）＞第３号議案　社外取締役２名選任の件　　　　　　　　　社外取締役として、竹中　暢、古賀　大地の両氏を選任する。
第４号議案　剰余金処分の件　　　　　　剰余金処分を以下の通り実施すること。
　　　　　　・配当財産の種類　　　　　　　　金銭　　　　　　・配当財産の割当てに関する事項及びその総額　　　　　　　　当社普通株式１株当たりの配当金額を100円とする。
　　　　　　・剰余金の配当が効力を生じる日　　　　　　　　当社第９回定時株主総会開催日の翌日 第５号議案　企業価値向上委員会の設置に係る定款変更の件現行の定款に企業価値向上委員会に関する章と条文を新設し、現行の定款の第７章を第８章に繰り下げ、従前の第35条から第38条をそれぞれ第36条から第39条に繰り下げる。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 ＜会社提案（第１号議案から第２号議案まで）＞決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(％)第１号議案剰余金の処分の件16,9781,3550(注)１可決91.53第２号議案取締役（監査等委員である取締役を除く）３名選任の件 (注)２ 　山下　尚登16,9481,3860可決91.36　吉田　弘幸16,9521,3820可決91.39　尾田　誠博16,9261,4080可決91.25 ＜株主提案（第３号議案から第５号議案まで）＞決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(％)第３号議案社外取締役２名選任の件 (注)２ 　竹中　暢1,97416,3600否決10.64　古賀　大地1,97416,3600否決10.64第４号議案剰余金処分の件2,16616,1670(注)１否決11.67第５号議案企業価値向上委員会の設置に係る定款変更の件1,97916,3550(注)３否決10.66 (注) １．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によります。
　　 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。
　 　３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成によります。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。