大量報告書

報告者Ｕｒｓａ　４株式会社(E41934)
保有株総数21244676
割合0.9640%
割合直前0.8963% (0.0677%)
目的提出者は、発行者の非公開化を目的とした重要提案行為等を行っております。
提出者は、発行者の普通株式（以下「発行者株式」といいます。
）及び新株予約権を取得することを目的として、2026年６月15日から2026年７月27日までを買付け等の期間とする公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。
）を実施いたしました。
本公開買付けは2026年７月27日に成立しており、本公開買付けに係る決済開始日は2026年８月３日です。
提出者は、本公開買付けの決済の完了後、会社法（平成17年法律第86号。
その後の改正を含みます。
以下同じです。
）第179条第1項に規定する特別支配株主として、会社法第２編第２章第４節の２の規定に基づき、発行者の株主（但し、提出者及び発行者を除きます。
）の全員に対し、その所有する発行者株式の全部を売り渡すことを請求するとともに、併せて、新株予約権の所有者（但し、提出者を除きます。
）の全員に対し、その所有する新株予約権の全てを売り渡すことを請求しております。
取得資金合計191183624000（1株取得単価：8999円）
自己資金128183624000
借入金の内訳株式会社三菱ＵＦＪ銀行銀行大澤　正和東京都千代田区丸の内一丁目４番５号263,000,000
担保契約等重要な契約提出者は、その取得する発行者株式の全てを、株式会社三菱ＵＦＪ銀行及び株式会社あおぞら銀行に対する借入金の担保として差し入れるため、株式会社三菱ＵＦＪ銀行及び株式会社あおぞら銀行との間で、株式担保権設定に関する協定書を2026年７月28日付で締結しました。
提出者は、2026年８月７日に、会社法第179条第１項に規定する特別支配株主として、会社法第２編第２章第４節の２の規定に基づき、発行者の株主（但し、提出者及び発行者を除きます。
）の全員に対し、その所有する発行者株式の全部を売り渡すことを請求することを決定するとともに、併せて、新株予約権の所有者（但し、提出者を除きます。
）の全員に対し、その所有する新株予約権の全部を売り渡すことを請求することを決定し、2026年８月10日に発行者に対してその旨を通知しております。
発行者は、同日にこれを承認し、2026年８月11日にその旨を公告しております。
提出者は、2026年９月４日に発行者株式（但し、提出者が所有する発行者株式及び発行者が所有する自己株式を除きます。
）及び新株予約権（但し、提出者が所有する新株予約権を除きます。
）の全部を取得する予定です。
なお、提出者が所有する株券等の数は、2026年６月30日現在の発行済株式総数（21,982,000株）から、発行者が同日現在所有する自己株式数（794,124株）を控除した株式数（21,187,876株）に、同日現在残存する第２回新株予約権（284個）の目的となる発行者株式の数（56,800株）を加えた株式数（21,244,676株）を記載しております。
取得又は処分の状況
令和8年7月27日株券（普通株式）19,698,7318 - 9.38市場外取得9,000円
令和8年7月27日新株予約権証券（第２回新株予約権）38,800 - 0.18市場外取得新株予約権１個あたり1,735,000円
令和8年8月11日株券（普通株式）1,489,145 - 6.76市場外取得9,000円
令和8年8月11日新株予約権証券（第２回新株予約権）18,000 - 0.08市場外取得新株予約権１個あたり1,735,000円
証券コード3480
対象企業名株式会社ジェイ・エス・ビー