大量報告書

報告者エーピーアイピー　インク　（APIP, Inc.）(E36625)
保有株総数1495500
割合0.1162%
目的純投資
取得資金合計9870000（1株取得単価：6円）
借入金の内訳該当事項なし
担保契約等重要な契約提出者は、PSPI III S2, L.P.（以下「割当先」といいます。
）のジェネラルパートナーとして保有しております。
割当先は、発行者との間で、株式会社イートアンドホールディングス第9回新株予約権（目的となる株式数1,495,500株（報告義務発生日時点）。
以下「本新株予約権」といいます。
）に係る令和8年7月14日付引受契約（以下「本引受契約」といいます。
）を締結しており、以下の合意をしております。
（行使制限）割当先は、令和8年8月4日から令和9年2月3日までの期間は、原則として本新株予約権を行使しない旨を合意しております。
（株式等の発行制限）＜内容＞発行者は、令和8年8月3日から割当先が保有する発行者の株式数（割当先が保有する本新株予約権の目的である株式の数を含みます。
なお、行使価額の修正又は調整が行われた場合には、割当先が保有する本新株予約権の目的である株式の数は、行使価額の当該修正又は調整に伴い修正又は調整された数とします。
）が10,000株（行使価額の修正又は調整が行われた場合には、行使価額の当該修正又は調整に伴い合理的に修正又は調整されます。
）未満となった日までの間、一定の場合を除き、割当先の事前の書面又は電磁的方法による同意（但し、割当先は、合理的な理由なく同意を拒否、留保または遅延してはならないものとします。
）なく、株式等の発行等をしてはならない旨を合意しております。
＜目的＞出資金額保全の為の予防的措置（優先交渉権）発行者は、令和8年8月3日から割当先が保有する発行者の株式数（割当先が保有する本新株予約権の目的である株式の数を含みます。
なお、行使価額の修正又は調整が行われた場合には、割当先が保有する本新株予約権の目的である株式の数は、行使価額の当該修正又は調整に伴い修正又は調整された数とします。
）が10,000株（行使価額の修正又は調整が行われた場合には、行使価額の当該修正又は調整に伴い修正又は調整されます。
）未満となった日までの間、第三者に対して、株式等の発行等をしようとする場合（一定の場合を除きます）、当該第三者との間で当該株式等の発行等に合意する前に、割当先に対して、当該株式等の内容及び発行等の条件を通知した上で、当該株式等の全部又は一部について当該条件にて引き受ける意向の有無を確認するものとし、割当先がかかる引受けを希望する場合、発行者は、当該第三者の代わりに又は当該第三者に加えて、割当先に対して当該株式等を当該条件にて発行等する旨を合意しております。
（社外取締役の候補者の指名権）＜内容＞発行者は、令和8年8月3日から割当先が保有する発行者の株式数（割当先が保有する本新株予約権の目的である株式の数を含みます。
なお、行使価額の修正又は調整が行われた場合には、割当先が保有する本新株予約権の目的である株式の数は、行使価額の当該修正又は調整に伴い修正又は調整された数とします。
）が10,000株（行使価額の修正又は調整が行われた場合には、行使価額の当該修正又は調整に伴い合理的に修正又は調整されます。
）未満となった日までの間、一定の場合を除き、法令等及び発行者の定款その他の内部規則に従い、取締役の選任が議題となる発行者の各株主総会において、割当先が指名する者最大1名を発行者の非常勤の社外取締役として選任する議題及び議案を上程し、かかる議案が承認されるよう努力する旨を合意しております。
＜目的＞経営支援に必要な監督機能を強化、担保するため（割当先の事前の書面による同意を要する事項）＜内容＞発行者グループ（下記(1)に定める行為については、発行者）は、本引受契約において、割当先の事前の書面による同意（但し、割当先は、不合理に同意を拒否することができず、同意を拒否する場合にはその理由を書面により通知しなければなりません。
）なく、以下の各号に定める事項を行わない（下記(1)に定める行為については、発行者自ら行わず、当該行為を第三者をして行わせず、その他当該行為に対する承認等を行わない）旨を合意しております。
(1)
取得又は処分の状況
令和8年8月3日新株予約権証券（第9回新株予約権）1,495,5001 - 1.62市場外取得第三者割当（新株予約権1個当たり660円）
証券コード2882
対象企業名株式会社イートアンドホールディングス