臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社ノバック
EDINETコード、DEIE37468
証券コード、DEI5079
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社ノバック
提出理由 当社は、2026年７月30日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日2026年７月30日 (2) 決議事項の内容第１号議案　剰余金処分の件イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額１株につき金60円　　総額309,266,220円ロ　効力発生日　　2026年７月31日第２号議案　取締役９名選任の件　　　　　　取締役として、立花充、大谷敏博、東山正人、大野正喜、原久人、中末浩一、笹山淳、　　　　　　友石敏也、佐藤昌孝の９名を選任するものであります。
第３号議案　監査役３名選任の件　　　　　　監査役として、秋元光晴、沖剛誠、吉原美由希の３名を選任するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案剰余金処分の件35,4861910(注)１可決99.46第２号議案取締役９名選任の件 (注)２ 立花　充35,4402370可決99.34大谷　敏博35,4402370可決99.34東山　正人35,4472300可決99.36大野　正喜35,1425350可決98.50原　　久人35,4492280可決99.36中末　浩一35,4452320可決99.35笹山　淳35,3962810可決99.21友石　敏也35,4072700可決99.24佐藤　昌孝35,4282490可決99.30第３号議案監査役３名選任の件 (注)２ 秋元　光晴35,5181590可決99.55沖　　剛誠35,4312460可決99.31吉原　美由希35,4422350可決99.34 (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。