臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙 臨時報告書
会社名、表紙 株式会社ブッキングリゾート
EDINETコード、DEIE40334
証券コード、DEI324A
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社ブッキングリゾート
提出理由 2026年７月30日開催の当社第13回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日2026年７月30日 (2) 決議事項の内容第１号議案　資本金の額の減少（減資）の件①減少する資本金の額 資本金の額393,641,920円を293,641,920円減少して100,000,000円とし、減少する資本金の額293,641,920円をその他資本剰余金に振り替えるものであります。
②減資の方法 払戻を行わない無償減資とし、発行済株式総数の変更は行わず、資本金の額のみを減少するものであります。
③資本金の額の減少が効力を生ずる日 2026年8月31日第２号議案　定款一部変更の件当社の事業内容の拡大及び今後の事業展開に備えるため、現行定款第２条（目的）に新たな事業目的を追加するものであります。
また、取締役会の監査・監督機能の一層の強化及びガバナンスのさらなる充実並びに意思決定及び業務執行の迅速化を図るため、監査等委員会設置会社への移行に伴う定款変更を行うものであります。
第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）４名選任の件坂根正生、今井裕二、橋本紘史朗、山本和矢の４名を選任するものであります。
第４号議案　監査等委員である取締役３名選任の件井出久美、清水奈津、西村敦彦の３名を選任するものであります。
第５号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の報酬額等の決定の件監査等委員会設置会社への移行に伴い、取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の金銭報酬額を年額100百万円以内とするものであります。
第６号議案　監査等委員である取締役の報酬額等の決定の件監査等委員である取締役の報酬額を年額50百万円以内とするものであります。
第７号議案　取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。
）に対する譲渡制限付株式報酬に係る報酬決定の件取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。
）を対象として譲渡制限付株式報酬制度を導入し、第５号議案に係る金銭報酬枠とは別枠で、本制度に基づき支給する金銭報酬債権の総額を年額100百万円以内、本制度により発行又は処分する当社普通株式の総数を年80,000株以内とするものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案 30,4053990(注)１可決98,70第２号議案 30,4603440(注)１可決98,88第３号議案 (注)２ 坂根 正生29,3241,4800可決95,20 今井 裕二30,2885160可決98.32 橋本 紘史朗30,2935110可決98.34 山本 和矢30,2895150可決98.33第４号議案 (注)２ 井出 久美30,3174870可決98.42 清水 奈津30,3274770可決98.45 西村 敦彦30,3274770可決98.45 第５号議案29,2811,5230(注)３可決95.06 第６号議案29,2561,5480(注)３可決94.97 第７号議案26,2994,5050(注)３可決85.38 (注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
３．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上