臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙オルバヘルスケアホールディングス株式会社
EDINETコード、DEIE02928
証券コード、DEI2689
提出者名（日本語表記）、DEIオルバヘルスケアホールディングス株式会社
提出理由 当社は、2026年７月28日の臨時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日2026年７月28日 (2) 決議事項の内容第１号議案　当社とディーブイエックス株式会社との株式交換契約承認の件当社及びディーブイエックス株式会社（以下「ディーブイエックス」といい、当社とディーブイエックスを総称して、以下「両社」といいます。
）は、2026年５月22日開催の両社の取締役会において、両社対等の精神に基づく経営統合（以下「本経営統合」といいます。
）のため、当社を株式交換完全親会社、ディーブイエックス株式会社を株式交換完全子会社とする株式交換（以下「本株式交換」といいます。
）を実施することを決定し、同日付で両社間において経営統合契約（以下「本経営統合契約」といいます。
）及び株式交換契約（以下「本株式交換契約」といいます。
）を締結いたしました。
本議案は本株式交換契約について、承認を得るものであります。
第２号議案　定款一部変更の件本経営統合に伴い、両社対等の精神の下、新しい企業グループとしての将来像をより明確に打ち出すことを目的として、また、本経営統合後の事業内容に合致する事業目的への変更、本株式交換による発行済株式総数の増加に伴う発行可能株式総数の変更及び本経営統合後のガバナンスの在り方を踏まえた取締役会の議長の変更を目的として、商号（現行定款第１条）、目的（現行定款第２条）、発行可能株式総数（現行定款第６条）並びに取締役会の招集権者及び議長（現行定款第19条）を変更すること（以下「本定款変更」といいます。
）の承認を得るものであります。
なお、本定款変更は、第１号議案「当社とディーブイエックス株式会社との株式交換契約承認の件」が原案どおり可決され、本株式交換の効力が発生することを条件として、本株式交換の効力発生日（2026年９月１日予定）に効力が生ずるものといたします。
第３号議案　取締役６名選任の件本経営統合に伴い、取締役として、新たに、柴﨑浩、諏訪聡志、宮本聡、宮川猛、野島透及び杉山純男の６名を選任するものであります。
なお、当該取締役候補者の選任は、第１号議案「当社とディーブイエックス株式会社との株式交換契約承認の件」が原案どおり可決され、本株式交換の効力が発生することを条件として、本株式交換の効力発生日（2026年９月１日予定）に効力が生ずるものといたします。
第４号議案　監査役１名選任の件本経営統合に伴い、監査役として、新たに、田上昭子を選任するものであります。
なお、当該監査役候補者の選任は、第１号議案「当社とディーブイエックス株式会社との株式交換契約承認の件」が原案どおり可決され、本株式交換の効力が発生することを条件として、本株式交換の効力発生日（2026年９月１日予定）に効力が生ずるものといたします。
第５号議案　取締役に対する株式報酬制度に係る内容の一部改定の件本経営統合契約及び本株式交換契約の締結並びにこれらを契機とする当社の役員報酬制度の見直しに伴い、当社の取締役に対する報酬等のうち、株式報酬制度の対象となる取締役を、「取締役（社外取締役を除く。
）」から「取締役（社外取締役を除く。
）のうち株式報酬制度の対象となる取締役として取締役会で定めた者」に変更すること（以下「本変更」といいます。
）について、承認を得るものであります。
なお、本変更は、第１号議案「当社とディーブイエックス株式会社との株式交換契約承認の件」が原案どおり可決され、本株式交換の効力が発生することを条件として、本株式交換の効力発生日（2026年９月１日予定）に効力が生ずるものといたします。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案当社とディーブイエックス株式会社との株式交換契約承認の件36,1405,082―(注)１可決87.03第２号議案定款一部変更の件36,214420―(注)１可決87.21第３号議案取締役６名選任の件 (注)２ 柴﨑　浩36,144490―可決87.04諏訪　聡志36,121513―可決86.99宮本　聡36,072562―可決86.87宮川　猛36,127507―可決87.00野島　透36,090544―可決86.91杉山　純男36,100534―可決86.94第４号議案監査役１名選任の件 (注)２ 田上　昭子36,140494―可決87.03第５号議案取締役に対する株式報酬制度に係る内容の一部改定の件36,02258230(注)３可決86.75 （注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
３．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。