臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社菊池製作所
EDINETコード、DEIE22016
証券コード、DEI3444
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社菊池製作所
提出理由 当社は、2026年７月23日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日　2026年７月23日 (2) 決議事項の内容　　第１号議案　定款一部変更の件　　　・剰余金の配当に関する決議機関の変更 第２号議案　剰余金処分の件イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額１株につき金10円　　総額120,794,160円ロ　効力発生日　2026年７月24日 第３号議案　取締役４名選任の件　取締役として、菊池　昭夫、菊池　功、乙川　直隆及び横倉　隆の４名を選任するものであります。
第４号議案　監査役３名選任の件　監査役として、太田　安彦、馬場　榮次、鴨田　真一郎の３名を選任するものであります。
第５号議案　補欠監査役２名選任の件　補欠監査役として、北原　俊哉、平山　正和の２名を選任するものであります。
第６号議案　退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件　退任監査役　南　俊二氏に対しての退職慰労金贈呈をするものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案定款一部変更の件78,1351690(注)１可決99.78第２号議案剰余金処分の件78,1191820(注)２可決99.76第３号議案取締役４名選任の件 (注)３可決 菊池　昭夫78,033271099.65　菊池 功78,031273099.65　乙川　直隆78,062242099.69　横倉　隆78,038266099.66第４号議案監査役３名選任の件 (注)３可決 太田 安彦78,075224099.71　馬場　榮次78,053246099.68　鴨田　真一郎78,080219099.71第５号議案補欠監査役２名選任の件 (注)３ 　北原　俊哉78,0752290可決98.71　平山　正和78,0822220可決99.72第６号議案退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件78,0142900(注)２可決99.63 (注)　１．第１号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席株主の議決権数の３分の２以上の賛成によるものであります。
　　　２. 第２号議案及び第６号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によるものであります。
　　　３. 第３号議案および第４号ならびに第５号議案については、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席および出席株主の議決権の過半数の賛成によるものであります。
なお、これらの出席株主数には、書面により行使される議決権数が含まれます。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。