臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙中央魚類株式会社
EDINETコード、DEIE02566
証券コード、DEI8030
提出者名（日本語表記）、DEI中央魚類株式会社
提出理由 １【提出理由】　2026年６月26日開催の当社第79期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2026年６月26日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　剰余金の処分の件期末配当に関する事項当社普通株式１株につき金120円、配当総額　479,304,000円 第２号議案　取締役８名選任の件取締役として、松本孝志、中澤強志、市山勝一、足利金兵衛（社外取締役）、木曽琢真（社外取締役）、渡邉淳子（社外取締役）、田中輝（社外取締役）、服部篤（社外取締役）の各氏を選任する。
第３号議案　監査役１名選任の件監査役として、安西敏郎氏（社外監査役）を選任する。
第４号議案　取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件当社の取締役の報酬額は、2025年６月27日開催の第78期定時株主総会において、役員賞与を含む年額２億４千万円以内、うち社外取締役分５千万円以内と決議されているが、この報酬枠とは別枠で譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給する。
なお、本議案に基づき、対象取締役に対して支給される報酬としての当社の普通株式又は金銭債権の総額は、年額20百万円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。
）とする。
また、対象取締役に対して発行又は処分をされる当社の普通株式の総数は年10,000株以内（ただし、本議案が承認可決された日以降、当社の普通株式の株式分割（当社の普通株式の無償割当てを含む。
）又は株式併合が行われた場合その他譲渡制限付株式として発行又は処分をされる当社の普通株式の総数の調整が必要な事由が生じた場合には、当該総数を、合理的な範囲で調整する。
）とする。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果（賛成の割合）（％）第１号議案18,459405 （注）１可決（97.85）第２号議案 （注）２ 松本　孝志17,7221,142 可決（93.94）中澤　強志18,489375 可決（98.01）足利　金兵衛18,421443 可決（97.65）木曽　琢真18,467397 可決（97.89）渡邉　淳子18,447417 可決（97.78）市山　勝一18,484380 可決（97.98）田中　輝18,484330 可決（97.98）服部　篤18,482382 可決（97.97）第３号議案 （注）２ 安西　敏郎17,7491,115 可決（94.08）第４号議案18,352512 （注）１可決（97.28）（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成である。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席と出席した当該株主の議決権の過半数の賛成である。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権に係る確認の出来ていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以　上