臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社ジーニー
EDINETコード、DEIE33615
証券コード、DEI6562
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社ジーニー
提出理由 2026年６月30日開催の当社第16回定時株主総会兼普通株主様による種類株主総会において、決議事項が決議され、また、同日付でＡ種優先株主による種類株主総会の決議があったものとみなされましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 Ⅰ.第16回定時株主総会(1) 当該株主総会が開催された年月日2026年６月30日 (2) 当該決議事項の内容第１号議案　定款一部変更の件　コーポレート・ガバナンスをより強化するため、監査役会設置会社への移行に必要な監査役及び監査役会に関する規定の新設並びに監査等委員及び監査等委員会に関する規定の削除を行うものであります。
第２号議案　取締役４名選任の件　工藤智昭、越水遥、藤原彰二、澤田貴司を選任するものであります。
第３号議案　監査役３名選任の件　稲毛裕一、轟幸夫、佐々木義孝を選任するものであります。
第３号議案に対する修正動議　株主より、上記原案に対し、監査役候補者佐々木義孝に代えて、澤野正周を監査役として選任するよう修正動議が提出されました。
第５号議案　取締役の報酬額設定の件　取締役の報酬等の総額を年額１億5,000万円以内（社外取締役分は年額5,000万円以内。
なお、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。
）とするものであります。
第６号議案　取締役の非金銭報酬制度導入の件　取締役に対する非金銭報酬として、社宅類似の制度を導入するものであります。
第７号議案　監査役の報酬額設定の件　監査役の報酬等の総額を年額3,000万円以内とするものであります。
　なお、第４号議案「補欠の監査役１名選任の件」につきましては、2026年６月19日付「第16回定時株主総会第３号議案に対する修正動議の提案及び第４号議案の撤回についてのお知らせ」のとおり、同議案を撤回いたしました。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案定款一部変更の件77,1204433(注)１可決96.87第２号議案取締役４名選任の件 　工藤 智昭76,3161,2473(注)２可決95.86　越水 遥77,2812823(注)２可決97.07　藤原 彰二76,5611,0023(注)２可決96.16　澤田 貴司77,2922713(注)２可決97.08第３号議案 監査役３名選任の件 　稲毛 裕一77,3222413(注)２可決97.12　轟 幸夫77,3092543(注)２可決97.10　佐々木 義孝――― 否決 第３号議案に対する修正動議 　澤野 正周66,69910,620247(注)２可決83.78第５号議案 取締役の報酬額設定の件77,1474163(注)３可決96.90第６号議案取締役の非金銭報酬制度導入の件77,2053583(注)３可決96.97第７号議案監査役の報酬額設定の件77,3012643(注)３可決97.09 (注)１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の　　議決権の３分の２以上の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の　　議決権の過半数の賛成による。
３．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
４．第３号議案の修正動議については、本総会前日までに議決権行使書により行使された議決権のうち、原案で　　ある佐々木義孝の選任に対する賛成数を反対数、佐々木義孝の選任に対する反対数を棄権数として集計して　　おります。
５．原案である第３号議案の佐々木義孝の選任は、修正動議が可決されたことに伴い、否決されたものとして取　　り扱っておりますので、佐々木義孝の選任に対する議決権の数は集計しておりません。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
Ⅱ．普通株主による種類株主総会(1) 当該株主総会が開催された年月日2026年６月30日 (2) 当該決議事項の内容議　案　吸収合併契約承認の件　当社を吸収合併存続会社、当社の完全子会社であるCATS株式会社を吸収合併消滅会社とし、2026年10月１日を効力発生日として吸収合併する旨を定めた吸収合併契約を承認するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成(個)反対(個)棄権(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(％)議案吸収合併契約承認の件77,2952673(注)可決　97.09 (注) 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
Ⅲ．Ａ種優先株主による種類株主総会(1) 当該株主総会の決議があったものとみなされた年月日2026年６月30日 (2) 当該決議があったものとみなされた事項の内容議　案　吸収合併契約承認の件　当社を吸収合併存続会社、当社の完全子会社であるCATS株式会社を吸収合併消滅会社とし、2026年10月１日を効力発生日として吸収合併する旨を定めた吸収合併契約を承認するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成(個)反対(個)棄権(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(％)議案吸収合併契約承認の件100,000－－(注)可決　100.00 (注) 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。