臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙相鉄ホールディングス株式会社
EDINETコード、DEIE04097
証券コード、DEI9003
提出者名（日本語表記）、DEI相鉄ホールディングス株式会社
提出理由 １【提出理由】　2026年６月26日開催の当社第158期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2026年６月26日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　剰余金配当の件期末配当に関する事項　当社普通株式１株につき金40円 第２号議案　取締役７名選任の件取締役として、滝澤秀之、加藤尊正、後藤亮一、廣瀨佳恵、恩地祥光、藤川裕紀子及び芳仲美惠子を選任する。
第３号議案　監査役１名選任の件監査役として、田畑順二朗を選任する。
第４号議案　取締役の報酬額改定の件取締役の金銭報酬の額を、基本報酬及び業績連動型報酬を含めて年額400百万円以内（うち社外取締役分40百万円以内、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない）と改定する。
第５号議案　取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件社外取締役を除く取締役に対し、譲渡制限付株式を用いた株式報酬制度を導入し、譲渡制限付株式の割当てのための報酬の総額を、第４号議案で承認可決された金銭報酬の額とは別枠として年額50百万円以内の範囲で支給する。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）決議の結果賛成比率（％）可否第１号議案613,3031,91592997.97%可決第２号議案 滝　澤　秀　之607,4807,67498197.04%可決加　藤　尊　正607,8737,28198197.10%可決後　藤　亮　一608,6596,54992997.23%可決廣　瀨　佳　恵608,6056,60392997.22%可決恩　地　祥　光609,9225,28892997.43%可決藤　川　裕紀子610,3074,90292997.49%可決芳　仲　美惠子610,5584,65292997.53%可決第３号議案546,23468,97292987.26%可決第４号議案608,4136,74797897.19%可決第５号議案605,9938,7951,35096.80%可決（注）　各議案の可決要件は次のとおりです。
　　　　・第１号議案、第４号議案及び第５号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
　　　　・第２号議案及び第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以　上