臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙ダイハツインフィニアース株式会社
EDINETコード、DEIE01477
証券コード、DEI6023
提出者名（日本語表記）、DEIダイハツインフィニアース株式会社
提出理由 当社は、2026年６月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日2026年６月26日 (2) 決議事項の内容第１号議案　剰余金処分の件①期末配当に関する事項(a) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額当社普通株式１株につき金69円　　総額1,754,771,775円(b) 剰余金の配当が効力を生じる日2026年６月29日 第２号議案　定款一部変更の件当社グループを取り巻く事業環境の急速な変化に的確に対応し、持続的な企業価値の向上を図るため、監査等委員会設置会社へ移行する。
本移行により、取締役会の監督機能を一層強化し、コーポレート・ガバナンス体制のさらなる充実を図るとともに、権限委任の推進により意思決定および業務執行の迅速化を図る。
あわせて、機動的な資本政策および配当政策に対応するため、剰余金の配当等の決定機関に関する規定を新設することから、定款の一部を変更する。
第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）９名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く）として、堀田佳伸、森本国浩、佐長利記、浅田英樹、水科隆志、早田陽一、佐藤宏明、酒井田浩之および菅野秀夫を選任する。
第４号議案　監査等委員である取締役３名選任の件監査等委員である取締役として、松原佳弘、竹田千穂および小堀孝一を選任する。
第５号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件補欠の監査等委員である取締役として、大辻尚樹を選任する。
（注）大辻の（辻）は常用漢字で記載しており、戸籍の表記と異なります。
第６号議案　役員賞与支給の件当事業年度末における取締役10名（うち社外取締役４名）および監査役３名に対して役員賞与総額135,000千円（社外取締役を除く取締役分120,000千円、社外取締役分9,000千円、監査役分6,000千円）を支給する。
第７号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額設定の件取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額を年額400百万円以内（うち社外取締役分年額50百万円以内、使用人兼務取締役の使用人給与は含まない）とする。
第８号議案　監査等委員である取締役の報酬額設定の件監査等委員である取締役の報酬額を年額50百万円以内とする。
第９号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）に対する株式報酬制度設定の件取締役（社外取締役および監査等委員である取締役を除く）に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する当社の普通株式または金銭報酬債権の総額を、第７号議案の報酬等の額とは別枠で、年額80百万円以内とする。
(3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)出席議決権数 (個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案剰余金処分の件197,1311,9600199,091(注)１可決98.97第２号議案定款一部変更の件187,98211,1070199,089(注)２可決94.38第３号議案取締役（監査等委員である取締役を除く）９名選任の件 (注)３ 堀田　佳伸185,82113,2680199,089可決93.29森本　国浩195,1863,9040199,090可決97.99佐長　利記160,79538,2950199,090可決80.73浅田　英樹160,79538,2950199,090可決80.73水科　隆志198,0181,0720199,090可決99.41早田　陽一160,78238,3080199,090可決80.72佐藤　宏明160,8001,08037,210199,090可決80.73酒井田　浩之198,0201,0700199,090可決99.42菅野　秀夫160,8111,06937,210199,090可決80.73第４号議案監査等委員である取締役３名選任の件 (注)３ 松原　佳弘160,7651,11537,210199,090可決80.71竹田　千穂160,77838,3120199,090可決80.72小堀　孝一160,7931,08737,210199,090可決80.73第５号議案補欠の監査等委員である取締役１名選任の件160,5971,28337,210199,090(注)３可決80.63第６号議案役員賞与支給の件189,3799,7110199,090(注)１可決95.08第７号議案取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額設定の件194,5084,5830199,091(注)１可決97.65第８号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件194,5544,5370199,091(注)１可決97.68第９号議案取締役（監査等委員である取締役を除く）に対する株式報酬制度設定の件194,5294,5620199,091(注)１可決97.66 (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。