臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙日本ギア工業株式会社
EDINETコード、DEIE02173
証券コード、DEI6356
提出者名（日本語表記）、DEI日本ギア工業株式会社
提出理由 １【提出理由】　2026年６月29日開催の当社第124回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2026年６月29日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　剰余金の処分の件期末配当金は１株につき６円とする。
第２号議案　定款一部変更の件監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等を行う。
責任限定契約の規定変更について、法令の定める金額を限度とする。
第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）７名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く）として、寺田治夫、林　秀樹、香川明久、沖田芳樹、植垣淳哉、鶴見　肇、三田義之の７名を選任する。
第４号議案　監査等委員である取締役３名選任の件監査等委員である取締役として、西村　至、森脇仁子、秋山満則の３名を選任する。
第５号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬等の額設定の件取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額を月額15百万円以内（うち社外取締役分３百万円以内）とする。
第６号議案　監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件監査等委員である取締役の報酬額を月額２百万円以内とする。
第７号議案　役員賞与支給の件社外取締役３名を除く取締役４名及び非常勤監査２名を除く常勤監査役１名に対し役員賞与1,300万円を支給する。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案98,258874－（注）１可決　99.11第２号議案98,373759－（注）２可決　99.23第３号議案 （注）３ 寺田　治夫98,0811,051－ 可決　98.93林　秀樹98,160972－ 可決　99.01香川　明久98,271861－ 可決　99.13沖田　芳樹98,0331,099－ 可決　98.89植垣　淳哉98,328804－ 可決　99.18鶴見　肇98,263869－ 可決　99.12三田　義之98,0901,042－ 可決　98.94第４号議案 （注）３ 西村　至98,378754－ 可決　99.23森脇　仁子98,381751－ 可決　99.24秋山　満則93,1365,996－ 可決　93.95第５号議案97,8281,304－（注）１可決　98.68第６号議案97,8291,303－（注）１可決　98.68第７号議案97,7521,380－（注）１可決　98.60（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以　上