臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社フェローテック
EDINETコード、DEIE02024
証券コード、DEI6890
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社フェローテック
提出理由 １【提出理由】　2026年６月26日開催の当社第46期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2026年６月26日 (2）議決権の状況議決権を有する株主数　　 26,843名総議決権個数　　　　　　467,712個 (3）当該決議事項の内容第１号議案　剰余金の処分の件期末配当金は、１株につき普通配当74円とする。
第２号議案　定款一部変更の件事業年度を毎年４月１日から翌年３月31日までとしていたものを、グループ内で決算期を統一し、適時な業績管理によるグループ事業運営の効率化を行うとともに、経営情報の適時、的確な開示による更なる経営の透明性向上を図るため、毎年１月１日から12月31日までに変更する。
第３号議案　取締役８名選任の件取締役として、賀賢漢、山村丈、武田明、佐藤昭広、藤本健太郎、磯巧、勝田裕子及び永守知博を選任する。
第４号議案　監査役１名選任の件監査役として、冨屋久和を選任する。
第５号議案　取締役の報酬額改定の件当社グループの事業規模拡大並びに、半導体業界を取り巻く国内外の経営環境の劇的な変化に対応するため、取締役の金銭報酬額の枠を、年額1,000百万円以内（うち社外取締役分は年額50百万円以内。
いずれも使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。
）に改定する。
(4）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）賛成比率（％）決議の結果第１号議案247,90061132998.96%可決第２号議案246,9591,55232998.58%可決第３号議案 賀　賢漢241,8986,61032996.56%可決山村　丈244,1294,37932997.45%可決武田　明244,6763,83332997.67%可決佐藤　昭広245,2823,22732997.91%可決藤本　健太郎245,3973,11232997.96%可決磯　巧246,6311,87932998.45%可決勝田　裕子246,6021,90832998.44%可決永守　知博246,2342,27632998.29%可決第４号議案 冨屋　久和244,2433,4411,15597.50%可決第５号議案244,3583,80467797.54%可決注１．決議事項が可決されるための要件第１号議案及び第５号議案出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
第２号議案総議決権個数（467,712個）の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上の賛成による。
第３号議案及び第４号議案総議決権個数（467,712個）の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成による。
２．出席議決権数は、議決権行使書による本株主総会前日までの事前行使の議決権の数及び当日出席した株主の議決権の数（株主総会終了時点までに出席した全ての株主の議決権の数）の合計です。
３．賛成比率は、出席した株主の議決権の数に対して、賛成の確認ができた数の割合です。
表示単位未満を切り捨てて表示しております。
(5）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前行使の議決権の数及び当日出席の一部の株主から各議案の賛成、反対及び棄権の確認ができた議決権の数の集計により、各決議事項が可決されるための要件を充たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の株主の議決権の数は加算しておりません。
以　上