臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙NANOホールディングス株式会社
EDINETコード、DEIE05728
証券コード、DEI4571
提出者名（日本語表記）、DEINANOホールディングス株式会社
提出理由 １【提出理由】　当社は、2026年６月30日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2026年６月30日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　取締役８名選任の件本総会終結の時をもって取締役全員（８名）は、任期満了となるため、改めて松村淳、飯野智、富所伸広、松尾隆、秋永士朗、中冨一郎、黒圖肇、江尻隆の８名を取締役に選任するものであります。
第２号議案　取締役の報酬額改定の件当社の投資事業進出による事業規模の拡大及び経営環境の変化に伴い、取締役の役割及び責任が従来以上に増大していること、ならびに今後の優秀な人材の確保および企業価値向上を目的として、取締役の報酬額を年額500百万円以内（うち、社外取締役分年額100百万円以内）に改定するものであります。
第３号議案　取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度の改定の件今般、2021年３月１日施行の会社法改正に基づき、譲渡制限付株式の付与の際の柔軟な運用を可能とすることを目的に、譲渡制限付株式報酬制度において取締役（社外取締役を含む）の職務執行の対価として、募集株式の引換えとして金銭等の給付を要せずに無償で当社の普通株式の発行若しくは処分を受ける方法（無償交付方式）を用いることを可能とすべく変更するものであります。
また、対象取締役が株価変動のメリットとリスクを株主様と共有し、株価上昇並びに企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、取締役の報酬等の額とは別枠として、対象取締役に対して割り当てる譲渡制限付株式の総額（上限）を年額300百万円以内（うち、社外取締役100百万円以内）、総数（上限）を年300万株以内（うち、社外取締役年100万株以内）に改定するものであります。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案取締役８名選任の件 （注）１ 松村　　淳381,99376,783－可決　81.51飯野　　智383,05975,717－可決　81.74富所　伸広384,77873,998－可決　82.10松尾　　隆384,54874,228－可決　82.05秋永　士朗388,12170,655－可決　82.82中冨　一郎385,40973,367－可決　82.24黒圖　　肇385,04873,728－可決　82.16江尻　　隆382,49376,283－可決　81.62第２号議案取締役の報酬額改定の件331,056130,572－（注）２可決　70.21第３号議案取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度の改定の件335,446126,103－（注）２可決　71.15（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
２．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以　上